和泰机电:2025年年度股东会决议公告

证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2026-030

杭州和泰机电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2026年4月17日9:15至2026年4月17日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长童建恩先生。

6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司董事会于 2026年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表情况：

1股东人数代表有表决权占公司有表决权

出席会议的股东分类

（名）股份数量（股）股份总数的比例

一、出席会议的股东总体情况614778253372.5442%

出席现场会议的股东及股东授权委托代表114763133272.3146%其中

通过网络投票出席会议的股东501512010.2296%

二、中小股东出席情况511513010.2297%

出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表11000.0002%其中

通过网络投票出席会议的中小股东501512010.2296%

注：“中小股东”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，会议审议通过了所有提案并形成决议。

本次会议表决情况具体如下：

1、总表决情况

同意反对弃权提案表决提案名称编码股数股数股数比例比例比例结果

（股）（股）（股）1.00《2025年度董事会4775093399.9339%271000.0567%45000.0094%通过工作报告》

2.00《<2025年年度报>4775093399.9339%271000.0567%45000.0094%通过告全文及其摘要》3.00《2025年度财务决4775093399.9339%271000.0567%45000.0094%通过算报告》4.00《2025年度利润分4775093399.9339%271000.0567%45000.0094%通过配预案》《关于2026年度非

5.00独立董事薪酬的议720043399.5562%282000.3899%39000.0539%通过案》6.00《关于2026年度独4775093399.9339%271000.0567%45000.0094%通过立董事津贴的议案》7.00《关于续聘会计师事4775093399.9339%271000.0567%45000.0094%通过务所的议案》《关于使用部分闲置

8.00自有资金和募集资金4775093399.9339%277000.0580%39000.0082%通过

进行现金管理的议案》9.00《关于2025年限制4691593399.9327%271000.0577%45000.0096%通过性股票激励计划第一

2同意反对弃权

提案表决提案名称编码股数股数股数比例比例比例结果

（股）（股）（股）个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资

10.00本、修订<公司章程>4775093399.9339%271000.0567%45000.0094%通过

及办理工商变更登记的议案》《关于制定<董事、高

11.00级管理人员薪酬管理4775093399.9339%277000.0580%39000.0082%通过制度>的议案》《关于制定<公司未12.00来三年（2026年-20284775243399.9370%271000.0567%30000.0063%通过年）股东回报规划>的议案》

注：（1）上述“比例”指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例；

（2）上述提案1.00-11.00弃权表决结果中“未投票默认弃权”均为1500股，提案12.00弃权表决

结果中“未投票默认弃权”为0股；

（3）本公告中若出现表决结果各分项数值之和不为100%的情况，均为四舍五入所致。

其中：提案9.00、10.00为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案5.00、9.00涉及的关联股东需回避表决。出席本次会议的关联股东杭州和泰控股有限公司、XU QING（徐青）先生、徐英女士、刘雪峰先生、童建恩先生、孙闻伯先

生已对提案5.00回避表决，合计回避表决权股份总数为40550000股；出席本次会议的

2025年限制性股票激励计划激励对象已对提案9.00回避表决，合计回避表决权股份总数

为835000股。

2、中小股东表决情况

同意反对弃权提案提案名称编码股数股数股数比例比例比例

（股）（股）（股）1.00《2025年度董事会工作11970179.1145%2710017.9113%45002.9742%报告》2.00《<2025年年度报告>全11970179.1145%2710017.9113%45002.9742%文及其摘要》3.00《2025年度财务决算报11970179.1145%2710017.9113%45002.9742%告》4.00《2025年度利润分配预11970179.1145%2710017.9113%45002.9742%案》5.00《关于2026年度非独立11920178.7840%2820018.6383%39002.5776%董事薪酬的议案》

3同意反对弃权

提案提案名称编码股数股数股数比例比例比例

（股）（股）（股）6.00《关于2026年度独立董11970179.1145%2710017.9113%45002.9742%事津贴的议案》7.00《关于续聘会计师事务11970179.1145%2710017.9113%45002.9742%所的议案》《关于使用部分闲置自

8.00有资金和募集资金进行11970179.1145%2770018.3079%39002.5776%现金管理的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除

9.00限售期解除限售条件未4470158.5851%2710035.5172%45005.8977%

成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修

10.00订<公司章程>及办理工11970179.1145%2710017.9113%45002.9742%商变更登记的议案》《关于制定<董事、高级

11.00管理人员薪酬管理制度>11970179.1145%2770018.3079%39002.5776%的议案》《关于制定<公司未来三

12.00年（2026年-2028年）股12120180.1059%2710017.9113%30001.9828%东回报规划>的议案》

注：（1）上述“比例”指占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例；

（2）上述提案1.00-11.00弃权表决结果中“未投票默认弃权”均为1500股，提案12.00弃权表决

结果中“未投票默认弃权”为0股。