证券代码：001226证券简称：拓山重工公告编号：2026-021

安徽拓山重工股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：凡2026年05月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省宣城市广德市开发区国华路与临溪路交叉口安徽拓山重工股份

有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《2025年年度报告及年度报告摘

1.00非累积投票提案√要》

2.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

3.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

4.00《2026年度财务预算报告》非累积投票提案√《关于2026年度日常关联交易预计

5.00非累积投票提案√的议案》《关于确认公司董事2025年薪酬及

6.00非累积投票提案√

2026年薪酬方案的议案》《关于公司2025年度利润分配的预

7.00非累积投票提案√案》

8.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于公司及子公司向银行申请综

9.00非累积投票提案√合授信额度及提供担保的议案》《关于2025年公司募集资金存放与

10.00非累积投票提案√实际使用情况的专项报告的议案》《关于募集资金投资项目延期的议

11.00非累积投票提案√案》《关于未来三年（2026-2028）股东

12.00非累积投票提案√回报规划的议案》《关于使用部分闲置募集资金及自

13.00非累积投票提案√有资金进行现金管理的公告》上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见本公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2025年期间任职的独立董事将在本次年度股东会上述职，该述职作为本次股东会的一个议程，但不作为议案进行审议。

第5项议案为关联交易议案，涉及的关联股东游亦云先生需回避表决；第9项议案为

特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委

托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月21日下午5:00前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2026年5月21日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省宣城市广德市开发区国华路与临溪路交

叉口安徽拓山重工股份有限公司证券部；邮政编码：242200。传真：0563-6616556。

信函请注明“股东会”字样。

4、现场会议联系方式地址：安徽省宣城市广德市开发区国华路与临溪路交叉口安徽

拓山重工股份有限公司；联系人：饶耀成；电话：0563-6621555；传真：0563-6616556；

会议联系邮箱：tuoshan@tuoshangroup.com。

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361226”，投票简称为“拓山投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2安徽拓山重工股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽拓山重工股份有限公

司于2026年05月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案

100√

外的所有提案非累积投票提案《2025年年度报告及年度

1.00√报告摘要》《2025年度董事会工作报

2.00√告》《2025年度财务决算报

3.00√告》《2026年度财务预算报

4.00√告》《关于2026年度日常关联

5.00√交易预计的议案》《关于确认公司董事2025

6.00年薪酬及2026年薪酬方案√的议案》《关于公司2025年度利润

7.00√分配的预案》《关于续聘会计师事务所

8.00√的议案》《关于公司及子公司向银

9.00√行申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于2025年公司募集资

10.00金存放与实际使用情况的√专项报告的议案》《关于募集资金投资项目

11.00√延期的议案》《关于未来三年（2026-

12.002028）股东回报规划的议√案》《关于使用部分闲置募集

13.00资金及自有资金进行现金√管理的公告》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：