证券代码：001227证券简称：兰州银行公告编号：2025-052

兰州银行股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会无否决议案的情况。

（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2025年11月18日9:15-15:00。

（二）会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号（兰州银行大厦7楼会议室）。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（五）主持人：本行董事长许建平先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《兰州银行股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席、列席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共506人，代表有表决权股份1900665590股，占本行有表决权股份总数4206881110股的45.1799%。其中，

出席现场会议的股东及股东授权代表26人，代表有表决权股份1502563914股，占本行有表决权股份总数的35.7168%；通过网络投票出席会议的股东及股东授

1权代表480人，代表有表决权股份398101676股，占本行有表决权股份总数的

9.4631%。

本行董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）以特别决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司章程>的议案》。

（二）以特别决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

（三）以特别决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

（四）以特别决议审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。

（五）以特别决议审议通过了《关于拟收购庆城县金城村镇银行设立支行的议案》。

上述议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

议案同意反对弃权表决议案名称序号股数比例股数比例股数比例结果关于修订《兰州银行股份有限公司章

1.00189594309099.7515%27266000.1435%19959000.1050%通过程》的议案关于修订《兰州银行股份有限公司股东

2.00189594309099.7515%28459000.1497%18766000.0987%通过大会议事规则》的议案关于修订《兰州银行股份有限公司董事

3.00189594129099.7514%27284000.1435%19959000.1050%通过会议事规则》的议案

4.00关于不再设立监事会的议案189506998699.7056%33520040.1764%22436000.1180%通过

关于拟收购庆城县金城村镇银行设立

5.00185986264797.8532%389912432.0515%18117000.0953%通过

支行的议案

五、律师出具的法律意见

2北京大成律师事务所张刚、刘朝律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《上市公司股东会规则》《兰州银行股份有限公司章程》《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）本次股东大会会议决议；

（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2025年11月18日

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