兰州银行:董事会决议公告

证券代码：001227证券简称：兰州银行公告编号：2025-020

兰州银行股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第三次会议通知以

电子邮件方式于2025年4月14日发出，会议于2025年4月24日在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议由许建平董事长主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年经营情况及2025年工作计划报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事将向股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》

独立董事林柯、方文彬、李富有、杨立勋回避表决。

《兰州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》

1同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度董事履职评价的议案》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度高管人员履职评价的议案》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年战略规划执行情况评估报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度内部资本充足评估报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》本议案已经本行第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年环境、社会及治理报告》

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第一季度报告》本议案已经本行第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告》本议案已经本行第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱信息披露报告》本议案已经本行第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年财务决算报告及2025年财务预算方案》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度利润分配预案》

本年度利润分配预案如下：

（一）按当年净利润的10%提取法定公积金，2024年度本行应计提法定盈

余公积18511.47万元。

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）规定，一般风险准备余额原则上不得低于资产负债表日全部风险资产余额的

1.5%，2024年度本行应计提一般风险准备45500万元。

经上述提取后，截至2024年12月31日，本行一般风险准备余额为631150.00万元，未分配利润余额为820985.72万元。

（三）综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行可持

续发展需要，本行拟以 A 股总股本为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金股利，按照每10股派0.51元现金（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，共分配29048.06万元。在此基础上，加上本行已派发的2024年半年度股息（每10股派0.50元现金（含税）、共分配28478.49万元），本行2024年度全年每10股分配现金股利1.01元（含税），共分配现金股利

57526.54万元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.47%。

在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。

本行2024年度利润分配预案符合本行《章程》《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的相关规定。

3本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

《兰州银行股份有限公司2024年度利润分配预案公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东大会审议。

十六、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度主要股东履职履约情况评估报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》