兰州银行:兰州银行股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001227证券简称：兰州银行公告编号：2026-012

兰州银行股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第八次会议通知以

电子邮件方式于2026年4月17日发出，会议于2026年4月27日在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中刘敏董事、韩泽华董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持，部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告》本议案已经本行董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事将向股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》

独立董事李富有、杨立勋、何文盛、刘志军回避表决。

本议案已经本行董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

《兰州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》同日

1在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度董事履职评价的议案》本议案已经本行董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度高管人员履职评价的议案》本议案已经本行董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司董事会对行长授权书>的议案》刘敏董事回避表决。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年战略规划执行情况评估报告》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司“十五五”战略规划>的议案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度内部资本充足评估报告》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年年度报告及报告摘要》本议案已经本行董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度可持续发展报告》

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2026年第一季度报告》

本议案已经本行董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度第三支柱信息披露报告》本议案已经本行董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告》本议案已经本行董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度操作风险管理报告》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年财务决算报告及2026年财务预算方案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度利润分配预案》

本年度利润分配预案如下：

（一）按当年净利润的10%提取法定公积金，2025年度本行应计提法定盈

余公积17961.49万元。

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）规定，一般风险准备余额原则上不得低于资产负债表日全部风险资产余额的

1.5%，2025年度本行应计提一般风险准备57000.00万元。

经上述提取后，截至2025年12月31日，本行一般风险准备余额为688150.00万元，未分配利润余额为844112.62万元。

（三）综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行可持

3续发展需要，本行拟以 A股总股本为基数，向权益分派股权登记日收市后登记

在册的全体股东派发现金股利，按照每10股派0.30元现金（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，共分配17087.09万元。在此基础上，加上本行已派发的2025年半年度股息（每10股派0.50元现金（含税）、共分配28478.49万元），本行2025年度全年每10股分配现金股利0.80元（含税），共分配现金股利

45565.58万元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的24.43%。

在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。

本行2025年度利润分配预案符合本行《章程》《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的相关规定。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。《兰州银行股份有限公司2025年度利润分配预案公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东会审议。

十八、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的2026年中期分红方案。中期分红以最近一期经审计的未分配利润为基准，合理考虑当期利润情况，上限不超过相应期间归属于本行股东的净利润。后续制定2026年度利润分配方案时，本行将考虑已派发的中期利润分配金额。授权期限自本议案经本行2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

十九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度主要股东履职履约情况评估报告》本议案已经本行董事会风险管理及关联交易控制委员会2026年第二次会议审议通过。

4本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告》

由于本议案涉及关联交易事项，根据本行《章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事韩泽华、李燕回避表决。

本议案已经本行董事会风险管理及关联交易控制委员会2026年第二次会议审议通过。独立董事对此事项召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案将向股东会报告。

二十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》本议案已经本行董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度内部控制审计报告》