证券代码：001227证券简称：兰州银行公告编号：2025-033

兰州银行股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况。

2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2025年6月25日（星期三）下午15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2025年6月25日9:15-15:00。

（二）会议地点：兰州银行大厦7楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路

211号）。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

（五）主持人：本行董事长许建平先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席、列席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共608人，代表有表决权股份2066398439股，占本行有表决权股份总数4188607214股的49.3338%。其中，

出席现场会议的股东及股东授权代表35人，代表有表决权股份1745627453股，占本行有表决权股份总数的41.6756%；通过网络投票出席会议的股东及股东授

1权代表573人，代表有表决权股份320770986股，占本行有表决权股份总数的

7.6582%。

本行董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

（二）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

（三）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》。

（四）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年财务决算报告及2025年财务预算方案》。

（五）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度利润分配方案》。

（六）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案有表决权的关联股东兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国有资

产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司、甘肃省电力投资集团有限责

任公司、兰州东岭物资有限责任公司、甘肃资产管理有限公司合计持股

1055711256股对本议案回避表决。

（七）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》。

（八）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度董事会和董事履职评价报告》。

（九）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度监事会和监事履职评价报告》。

2（十）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

（十一）以特别决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司2025-2026年度发行非资本金融债券的议案》。

（十二）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2025年修订）的议案》。

（十三）以普通决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》。

（十四）以普通决议审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司2025年度外部审计机构的议案》。

（十五）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限

公司第六届董事会独立董事的议案》，选举何文盛先生、刘志军女士为本行第六届董事会独立董事。

上述第（十一）项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

议案同意反对弃权表决议案名称序号股数比例股数比例股数比例结果兰州银行股份有限公司2024年度董事

1.00206382539499.8755%21897790.1060%3832660.0185%通过

会工作报告兰州银行股份有限公司2024年度监事

2.00206365229499.8671%22114790.1070%5346660.0259%通过

会工作报告兰州银行股份有限公司2024年年度报

3.00206387579499.8779%20131790.0974%5094660.0247%通过

告及报告摘要兰州银行股份有限公司2024年财务决

4.00206374549499.8716%20116790.0974%6412660.0310%通过

算报告及2025年财务预算方案兰州银行股份有限公司2024年度利润

5.00206401499499.8847%20979790.1015%2854660.0138%通过

分配方案兰州银行股份有限公司2024年度关联

6.00100764293899.6988%24862790.2460%5579660.0552%通过

交易专项报告兰州银行股份有限公司2024年度大股

7.00206347659499.8586%22129790.1071%7088660.0343%通过

东评估报告

3兰州银行股份有限公司2024年度董事

8.00206357119499.8632%22214790.1075%6057660.0293%通过

会和董事履职评价报告兰州银行股份有限公司2024年度监事

9.00206359789499.8645%21947790.1062%6057660.0293%通过

会和监事履职评价报告兰州银行股份有限公司2024年度高级

10.00206354659499.8620%22212790.1075%6305660.0305%通过

管理层和高级管理人员履职评价报告

关于兰州银行股份有限公司2025-2026

11.00206386169499.8772%20613790.0998%4753660.0230%通过

年度发行非资本金融债券的议案兰州银行股份有限公司股东大会对董

12.00194943005694.3395%1163821175.6321%5862660.0284%通过

事会授权方案（2025年修订）的议案关于提请股东大会授权董事会决定

13.00206420749499.8940%18259790.0884%3649660.0177%通过

2025年中期利润分配方案的议案

关于续聘兰州银行股份有限公司2025

14.00206346389499.8580%22204790.1075%7140660.0346%通过

年度外部审计机构的议案

15.00关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

15.01何文盛201054489597.2971%————通过

15.02刘志军201037228297.2887%————通过

根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

同意反对弃权议案表决议案名称序号结果股数比例股数比例股数比例兰州银行股份有限公司2024年度利润

5.00113008291499.7895%20979790.1853%2854660.0252%通过

分配方案兰州银行股份有限公司2024年度关联

6.0050868285899.4051%24862790.4859%5579660.1090%通过

交易专项报告

关于兰州银行股份有限公司2025-2026

11.00112992961499.7760%20613790.1820%4753660.0420%通过

年度发行非资本金融债券的议案关于提请股东大会授权董事会决定

13.00113027541499.8065%18259790.1612%3649660.0322%通过

2025年中期利润分配方案的议案

关于续聘兰州银行股份有限公司2025

14.00112953181499.7409%22204790.1961%7140660.0631%通过

年度外部审计机构的议案

15.00关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

15.01何文盛107661281595.0680%————通过

15.02刘志军107644020295.0527%————通过

注：本行中小投资者指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份5%

4以上的股东以外的其他股东。

会议同时听取了《兰州银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

五、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所张刚、刘朝律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《兰州银行股份有限公司章程》《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）本次股东大会会议决议；

（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2025年6月25日

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