证券代码：001228证券简称：永泰运公告编号：2025-049

永泰运化工物流股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月26日（星期四）13:30。

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月26日

9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年6月26日

9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室。

3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生

6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席会议情况

（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授

权委托代表共93人，代表股份数为38841300股，占公司有表决权股份总数的39.1109％（截至本次股东大会股权登记日2025年6月23日，公司总股本为

103864609股，公司回购专用证券账户持有公司股份4553864股，因上市公司

回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为

99310745股）。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数为38550000股，占公司有表决权股份总数的38.8176％。

（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东91人，代表股

份数为291300股，占公司有表决权股份总数的0.2933％。

（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东

授权委托代表共91人，代表股份数为291300股，占公司有表决权股份总数的

0.2933％。其中现场出席的中小股东及股东授权委托代表0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票出席会议的中小股东

91人，代表股份数为291300股，占公司有表决权股份总数的0.2933％。

2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。

北京海润天睿律师事务所指派的王士龙律师、王羽律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、提案审议和表决情况

（一）提案的表决方式

1、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）提案的审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

总表决情况：同意38733900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7235％；

反对88600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2281%；弃权18800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0484％。

中小股东表决情况：

同意183900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

63.1308％；反对88600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的30.4154％；弃权18800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4538％。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：王士龙律师、王羽律师

3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、永泰运化工物流股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司2025年第四

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025年6月27日