证券代码：001228证券简称：永泰运公告编号：2026-053

永泰运化工物流股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026年08月06日（星期四）13:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年08月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年08月06日9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室。

5、会议召集人：公司第三届董事会

6、现场会议主持人：董事长陈永夫先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共52人，代表股份43052900股，占公司有表决权股份总数的43.3517%（截至本次股东会股权登记日2026年8月3日，公司总股本为

103864609股，公司回购专用证券账户持有公司股份4553864股，因上市公司

回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为

99310745股）。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表

4人，代表股份38558800股，占公司有表决权股份总数的38.8264%。

（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东48人，代表股份

4494100股，占公司有表决权股份总数的4.5253%。

（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东

授权委托代表共50人，代表股份4502900股，占公司有表决权股份总数的

4.5342%。其中现场出席的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份8800股，占公司有表决权股份总数的0.0089%。通过网络投票出席会议的中小股东48人，代表股份4494100股，占公司有表决权股份总数的4.5253%。

2、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、独立董事候选人通过现场

及线上方式列席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、彭文华律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类股数股数股数

编码股数（股）比例比例比例比例结果

（股）（股）（股）关于选举总表决情

4282000099.4590%2328000.5407%1000.0002%00.0000%

公司第三况

1.00届董事会其中，中通过

独立董事小股东的427000094.8278%2328005.1700%1000.0022%00.0000%的议案表决情况总表决情

关于调整4279120099.3921%2609000.6060%8000.0019%00.0000%况独立董事

2.00其中，中通过

薪酬方案

小股东的424120094.1882%2609005.7940%8000.0178%00.0000%的议案表决情况上述提案均获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权过半数通过。

提案1.00所述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。会议选举薛健先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：邹盛武律师、彭文华律师

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员

及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、永泰运化工物流股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司2026年第三

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026年8月7日