永泰运:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：001228证券简称：永泰运公告编号：2026-019

永泰运化工物流股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议

于2026年4月29日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方晓先生、吴晋先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子通讯相结合的方式已于2026年4月23日向各位董事发出，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。

2、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，天职国际会计师事务所（特

1殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。董事会认为，公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。经全体董事审议，一致同意通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。