证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-038

广东魅视科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 08 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCiT）大厦 16 层会议室；

5、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会；

6、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生；

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况（1）出席本次会议的股东及股东代表人共 109 名，代表股份 95010566 股，占公司总

股份的 66.2408%。

其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代表人 7 名，代表股份 57952592股，占公司总股份的 40.4042%。通过网络投票的股东 102 名，代表股份 37057974 股，占公司总股份的 25.8366%。

中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东及股东代表人 102 名，代表股份

386560 股，占公司总股份的 0.2695%。其中：通过现场投票的股东及股东代表人 2 名，代

表股份 4300 股，占公司总股份的 0.0030%；通过网络投票的股东 100 名，代表股份

382260 股，占公司总股份的 0.2665%。

（2）公司全体董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒（广州）律师事务所的律师列席和见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案名 表决 决

股数 股数 股数 比

编码 称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） 例果总表

关于修 决情 95006126 99.9953% 0 0% 4440 0.0047% 0 0%

改公司 况

章程并 其

授权办 中，

1.00 通过

理相关 中小

工商变 股东 382120 98.8514% 0 0% 4440 1.1486% 0 0%

更登记 的表

的议案 决情况总表

决情 95005526 99.9947% 1400 0.0015% 3640 0.0038% 0 0%

关于使 况

用自有 其

资金进 中，

2.00 通过

行现金 中小

管理的 股东 381520 98.6962% 1400 0.3622% 3640 0.9416% 0 0%

议案 的表决情况

关于向 总表

3.00 95005826 99.995% 1100 0.0012% 3640 0.0038% 0 0% 通过

银行等 决情同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案名 表决 决

股数 股数 股数 比

编码 称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） 例果

金融机 况

构或非 其

金融机 中，构申请 中小

综合授 股东 381820 98.7738% 1100 0.2846% 3640 0.9416% 0 0%

信额度 的表

的议案 决情况

议案 1.00 为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的

2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所；

2、律师姓名：方海燕，黄素欣；

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东魅视科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》（签字盖章版）；

2、《北京德恒（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 09 日