证券代码：001229证券简称：魅视科技公告编号：2026-037

广东魅视科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月08日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年09月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月03日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2026年9月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCiT）大厦 16 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案关于修改公司章程并授权办理相关

1.00非累积投票提案√

工商变更登记的议案关于使用自有资金进行现金管理的

2.00非累积投票提案√

议案关于向银行等金融机构或非金融机

3.00非累积投票提案√

构申请综合授信额度的议案

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，其中议案1.00为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案1.00、议案2.00和议案3.00的具体内容详见2026年8月24日于《上海证券报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告 。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份

证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（见附件二）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年9月4日

18:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2026年9月4日上午9：00-12:00，下午13:30-18:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市白云区启德路 83号—魅视科技（AVCiT）

大厦16层证券办公室；邮政编码：510440。传真：020-89301789-816。信函请注“股东会”字样。

4、现场会议联系方式

公司地址：广州市白云区启德路 83号—魅视科技（AVCiT）大厦 16层；

联系人：江柯；

电话：020-89301789；

传真：020-89301789-816；

会议联系邮箱：ke.jiang@avcit.com.cn。

5、会期1小时，本次股东会出席者所有费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进

程按当日通知进行。

7、若有其他未尽事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》特此公告。

广东魅视科技股份有限公司董事会

2026年08月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361229”，投票简称为“魅视投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月08日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广东魅视科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东魅视科技股份有限公

司于2026年09月08日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案

100√

外的所有提案非累积投票提案关于修改公司章程并授权

1.00办理相关工商变更登记的√

议案关于使用自有资金进行现

2.00√

金管理的议案关于向银行等金融机构或

3.00非金融机构申请综合授信√

额度的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：