证券代码：001230证券简称：劲旅环境公告编号：2026-032

劲旅环境科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月14日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形

式授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

18、会议地点：安徽省合肥市新站区沱河路517号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100非累积投总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案

1.00《2025非累积投年度董事会工作报告》√

票提案2.00《关于2025年度利润分配及资本公积转增非累积投√股本的议案》票提案3.00《关于提请股东会授权董事会制定2026年非累积投√中期分红方案的议案》票提案4.00《2025年度募集资金存放、管理与使用情非累积投√况的专项报告》票提案

5.00《关于确认2025年度公司董事薪酬及拟定非累积投2026√年度董事薪酬方案的议案》票提案6.00《关于向金融机构申请综合授信额度的议非累积投√案》票提案7.00《关于2026年度对外担保额度预计的议非累积投√案》票提案

2、披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2026年 4月 24日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、特别强调事项

（1）审议议案5.00时，关联股东需要回避。

（2）议案7.00需经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

（3）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者

是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（4）公司独立董事将在本次股东会进行述职汇报。

2三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表

明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证；

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印

件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权

委托书、股权登记日持股凭证；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，出席会议时需出示登记证明材料原件。传真或信函应在2026年5月13日前送达或传真至公司董事会办公室。

代理投票授权委托书请见本通知附件2。

2、登记时间：2026年5月13日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）

3、登记地点：安徽省合肥市新站区沱河路517劲旅环境董事会办公室

4、联系方式

联系人：杨晶晶陈陈联系电话：0551-64282862

传真号码：0551-65558979

电子信箱：securities@jlhoe.com

5、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按

时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

3附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

劲旅环境科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361230”。

2、投票简称为“劲旅投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日上午9:15，结束时

间为2026年5月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

授权委托书

劲旅环境科技股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本人(或本单位)出席劲旅环境科技股份有

限公司2025年年度股东会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

备注同意反对弃权提案名称提案编码该列打勾的栏

(√)(×)（○）目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√2.00《关于2025年度利润分配及资本公积√转增股本的议案》

3.00《关于提请股东会授权董事会制定2026√年中期分红方案的议案》4.00《2025年度募集资金存放、管理与使√用情况的专项报告》5.00《关于确认2025年度公司董事薪酬及拟定2026√年度董事薪酬方案的议案》6.00《关于向金融机构申请综合授信额度√的议案》7.00《关于2026年度对外担保额度预计的√议案》

注：在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“○”。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股性质与数量：

受托人(签名)：

6受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

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