证券代码：001231证券简称：农心科技公告编号：2026-037

农心作物科技股份有限公司

第三届董事会第四次独立董事专门会议决议的公告

本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次独立

董事专门会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月17日以电子邮件方式发

出会议通知，于2026年8月27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事董南雁先生召集并主持。本次会议应到独立董事4人，实到独立董事4名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司2026年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

二、审议通过《关于<公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

特此公告！农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议

2026年8月28日