证券代码：001231证券简称：农心科技公告编号：2025-031

农心作物科技股份有限公司

关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为农心作

物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务及内部控制审计机构，在对公司2024年度财务报告和内部控制进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，为公司提供了专业的审计服务，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司于2025年4月

24日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议分别

审议通过《关于提议续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，现拟续聘信永中和担任公司2025年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2012年3月2日组织形式特殊普通合伙企业

注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层首席合伙人谭小青先生上年末合伙人数量259人上年末执业人员注册会计师1780人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人

业务收入总额（亿元）40.46

2023年（经审计）

审计业务收入（亿元）30.15业务收入证券业务收入（亿元)9.96客户家数（家）364

审计收费总额（亿元）4.56

2023制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，年上市公司（含 A B 交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气、 股）审涉及主要行业及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、计情况

文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等

本公司同行业上市公司审计客户家数2382、投资者保护能力

2024年末，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已按照有关法律法规

要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止2024年12月31日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

何时成何时开始何时开始何时开始为近三年签署或复核上项目组成员姓名为注册从事上市在本所执本公司提供市公司审计报告情况会计师公司审计业审计服务项目合伙人牟宇红女士1998年1997年2009年2025年超过5家签字注册会计孔雅丽女士2017年2016年2016年2025年0家师项目质量控制贺军先生1994年1994年2009年2024年超过10家复核人

2、诚信记录

前述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存

在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度财务报告审计及内部控制审计费用合计45万元，其中财务报告审

计费用为32.50万元，内部控制审计费用为12.50万元。

2025年度财务及内部控制审计收费定价原则主要基于公司业务规模、审计

工作的复杂程度、会计师提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，审计费用经双方协商后确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计工作的具体工作量及市场价格水平与信永中和协商确定相关审计费用。

二、拟续聘审计机构所履行的程序和有关意见

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《关于提议续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立

性和诚信状况及执业水平和过往执业经验等进行了充分了解和审查，出具了审查意见如下：

经审查，信永中和具有执业资质，同时具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员具有丰富的执业经验和良好的诚信状况，其担任公司2025年年度财务及内部控制审计机构符合公司年度审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意提议续聘信永中和作为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况公司于2024年4月24日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于提议续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，董事会同意续聘信永中和作为公司2025年度审计机构，同意将该事项提交公司2024年年度股东大会审议，并同意提请公司2024年年度股东大会授权公司管理层根据2025年度审计工作的具体工作量及市场价格水平等因素与信永中和协商确定相关审计费用。

（三）监事会审议和表决情况公司于2025年4月24日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于提议续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。监事会对公司拟续聘信永中和作为公司2025年度财务及内部控制审计机构无异议。

（四）生效日期本次公司拟续聘信永中和作为公司2025年度财务及内部控制审计机构事项

尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。三、备查文件

1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》；

3、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议》；

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司董事会

2025年4月28日