上海市锦天城律师事务所

关于农心作物科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于农心作物科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：农心作物科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等中国现行法律、法规、规章和其他规范性

文件以及《农心作物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《农心作物科技股份有限公司股东会议事规则》(以下简称“《股东会议事规则》”)

的有关规定，指派本所律师出席了公司于2026年6月26日15点00分在陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员

资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日

以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、

2上海市锦天城律师事务所法律意见书完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东会议事规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

根据公司第三届董事会第四次会议决议及《农心作物科技股份有限公司章程》

(以下简称“《公司章程》”)等规定，公司董事会于2026年4月27日在指定信息披露媒体发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。

根据《会议通知》，本次股东会所采用的表决方式是现场会议和网络投票相结合的方式。现场会议召开的日期时间：2026年6月26日15点00分，召开地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 36号橡树街区 B楼 11803室公司会议室。网络投票系统：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票起止时间：

自2026年6月26日至2026年6月26日。通过交易系统网络投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

二、出席本次股东会人员及召集人资格本次股东会采用现场会议及网络投票相结合的方式进行。经对出席本次股东会人员提交的个人身份证明、法人营业执照、授权委托书等相关资料的验证以及

股东名册核对，出席本次股东会现场会议的股东(含股东授权代表)共6人，所持有表决权的股份为68498500股，占公司有表决权股份总数的68.6494%。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网

3上海市锦天城律师事务所法律意见书

络投票结果，通过网络投票系统进行投票的股东所持有表决权的股份为115500股，占公司有表决权股份总数的0.1158%。

鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。

在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

经本所律师核查，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。本所律师认为，上述出席本次股东会的人员和会议召集人的资格合法有效。

三、本次股东会表决程序与表决结果

经本所律师验证，本次股东会公司部分股东以现场记名投票的表决方式对议案进行了投票表决，并按《股东会议事规则》《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了统计结果。

公司部分股东通过深圳证券交易所提供的网络投票系统对议案进行了网络投票，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。

本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了审议议案的现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了以下共十项议案，具体投票结果如下：

1．审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意68550300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9072%；反对6400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃

权57300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835%。

2．审议通过《关于＜2025年年度报告及摘要＞的议案》

4上海市锦天城律师事务所法律意见书

总表决情况：同意68545600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9003%；反对11200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%；

弃权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%。

3．审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意68546400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9015%；反对10400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%；

弃权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%。

中小股东总表决情况：同意47900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4719%；反对10400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0043%；弃权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5238%。

4．审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的议案》

总表决情况：同意68546400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9015%；反对10400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%；

弃权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%。

中小股东总表决情况：同意47900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4719%；反对10400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0043%；弃权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5238%。

5．审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：同意68543600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8974%；反对11300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%；

5上海市锦天城律师事务所法律意见书

弃权59100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0861%。

中小股东总表决情况：同意45100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0476%；反对11300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7835%；弃权59100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.1688%。

6．审议通过《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年薪酬方案的议案》

总表决情况：同意68545500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9002%；反对11300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%；

弃权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%。

中小股东总表决情况：同意47000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6926%；反对11300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7835%；弃权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5238%。

7．审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股的议案》

总表决情况：同意68553100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9112%；反对3700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%；弃

权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%。

中小股东总表决情况：同意54600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.2727%；反对3700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2035%；弃权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5238%。

8．审议通过《关于拟减少注册资本、修订＜公司章程＞并备案＜章程修正案＞的议案》

6上海市锦天城律师事务所法律意见书

总表决情况：同意68551100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9083%；反对5700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%；弃

权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%。

中小股东总表决情况：同意52600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5411%；反对5700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9351%；弃权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5238%。

9．审议通过《关于提请股东会授权董事会或者授权人士办理工商变更登记手续的议案》

总表决情况：同意68550400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9073%；反对6400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃

权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%。

中小股东总表决情况：同意51900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9351%；反对6400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5411%；弃权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5238%。

10．审议通过《关于提议续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

同意68550400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9073%；反对6400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%。

中小股东总表决情况：同意51900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9351%；反对6400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5411%；弃权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.5238%。

7上海市锦天城律师事务所法律意见书

本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、表决结果

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会现

场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会表决程序、表决结果合法有效；本次股东会所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

8上海市锦天城律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于农心作物科技股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所经办律师：

金尧

负责人：经办律师：

沈国权周高印年月日

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