深圳嘉立创科技集团股份有限公司

募集资金具体运用情况的说明

一、募集资金运用概况

经公司第一届董事会第三次会议及2022年年度股东大会审议批准，并经公司第一届董事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过《关于调减公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金总额的议案》等议案，本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序，全部用于以下项目：

单位：万元拟投入募集资金序号项目名称项目投资总额金额

1高多层印制线路板产线建设项目120000.00120000.00

PCBA智能产线建设项目 115000.00 115000.00

2 其中：韶关 PCBA智能产线建设项目 80099.00 80099.00

珠海 PCBA智能产线建设项目 34901.00 34901.00

研发中心及信息化升级项目48000.0048000.00

3其中：总部研发中心及信息化升级项目42541.9742541.97

立创软件研发中心及信息化升级项目5458.035458.03

4智能电子元器件中心及产品线扩充项目74000.0074000.00

5机械产业链产线建设项目63000.0063000.00

合计420000.00420000.00

二、募集资金投资项目具体情况

（一）高多层印制线路板产线建设项目

1、项目建设概况

为满足公司客户日益增长的多样化市场需求，同时优化公司现有产品结构，公司拟在江苏建设3栋生产厂房，实施高多层印制线路板产线建设项目，从而进一步提升公司在高多层印制线路板领域样板、小批量板及中大批量板的生产制造能力，巩固公司的市场地位。

12、投资概算

本项目建设周期24个月，预计投资总额为120000.00万元，拟使用募集资金投入合计120000.00万元，其中包含工程费用114367.17万元、工程建设其他费用1683.67万元、预备费3949.16万元。具体明细如下表所示：

序号项目项目资金（万元）占比

1工程费用114367.1795.31%

1.1建筑工程费33564.0027.97%

1.2设备购置费76955.4064.13%

1.3安装工程费3847.773.21%

2工程建设其它费用1683.671.40%

3预备费3949.163.29%

合计120000.00100.00%

3、项目选址

本项目建设地点位于江苏省淮安市涟水经济开发区东至淮浦北路、南至兴盛路、西至港口路、北至老涟麻路，对应已取得的土地使用权证书号为“苏（2023）涟水县不动产权第0011514号”。

4、项目组织及实施

本项目由江苏嘉立创组织实施，预计24个月内实施完毕。项目具体的实施进度安排如下所示：

序号 项目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5

1工程规划设计、基础设施

建设及装修

2设备购置

3设备安装调试

4员工招聘及产品开发

5释放25%产能

6释放50%产能

7释放75%产能

8释放100%产能

注：T为该项目开始建设时间。

25、环保情况

项目投资建设及运营过程中，将产生少量废水、废气、固体废弃物和噪声。

公司已制定完善的环境保护措施，严格将产生的少量污染物在国家标准规定的要求范围内排放、处理。本项目已取得由淮安市生态环境局核发的《关于对江苏嘉立创电子科技有限公司产业园三期建设项目环境影响报告表的批复》（淮（涟）环表复[2023]50号）。

6、项目效益分析

根据印制线路板行业的市场现状、现行价格及变动趋势对未来销售价格进行预测，本项目投产后运营期每年可平均新增营业收入232313.95万元、年均新增净利润40810.89万元。本项目预计财务内部收益率（所得税后）为15.65%，静态回收期（所得税后，含建设期两年）8.72年，本项目具有较强的盈利能力和投资回报能力。

（二）PCBA智能产线建设项目

1、项目建设概况

为更好地利用珠三角成熟的电子产业集群优势，公司选择在珠海及韶关等地分步实施建设 PCBA智能产线。项目将扩大公司 PCBA的配套生产规模，进一步提升市场份额，还将与 PCB新增的产能密切配套，实现公司产业链各业务条线的协同发展。

2、投资概算

本项目建设周期24个月，预计投资总额为115000.00万元，募集资金投入共115000.00万元，其中包含工程费用111209.33万元、工程建设其他费用

1652.09万元、预备费2138.58万元。具体明细如下表所示：

序号项目项目资金（万元）占比

1工程费用111209.3396.70%

1.1建筑工程费31846.6527.69%

1.2设备购置费75583.5065.72%

1.3安装工程费3779.183.29%

3序号项目项目资金（万元）占比

2工程建设其它费用1652.091.44%

3预备费2138.581.86%

合计115000.00100.00%

3、项目选址

本项目建设地点位于珠海市富山工业园珠峰大道（荔山段南侧）和韶关市翁

源县翁城镇广业产业园 B01-02地块。其中，韶关实施地点已取得不动产权证书号为“粤（2023）翁源县不动产权第0000402号”、“粤（2023）翁源县不动

产权第0000407号”、“粤（2023）翁源县不动产权第0000408号”、“粤（2023）翁源县不动产权第0000409号”；珠海实施地点已取得不动产权证书号为“粤

（2024）珠海市不动产权第0054291号”。

4、项目组织及实施

本项目由先进电子、韶关嘉立创组织实施，预计24个月内实施完毕。项目具体的实施进度安排如下所示：

项目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5

工程规划设计、基础设施建设及装修设备购置设备安装调试员工招聘

释放50%产能

释放80%产能

释放100%产能

注：T为该项目开始建设时间。

5、环保情况

项目投资建设及运营过程中，将产生少量废水、废气、固体废弃物和噪声。

公司已制定完善的环境保护措施，严格将产生的少量污染物在国家标准规定的要求范围内排放、处理。本项目已分别取得由韶关市生态环境局核发的《关于韶关市嘉立创电子科技有限公司先进电子科技产业园一期项目环境影响报告表的批4复》（韶环翁审[2023]14号），由珠海市生态环境局核发的《珠海市生态环境局关于 PCBA智能产线建设项目环境影响报告表的批复》（珠环建表[2023]127号）。

6、项目效益分析

根据 PCBA行业的市场现状，现行价格及变动趋势对未来销售价格进行预测，本项目投产后运营期每年可平均新增营业收入145195.50万元、年均新增净利润24255.73万元。本项目预计财务内部收益率（所得税后）为21.73%，静态回收期（所得税后，含建设期两年）6.10年，本项目具有较强的盈利能力和投资回报能力。

（三）智能电子元器件中心及产品线扩充项目

1、项目建设概况

为满足电子元器件客户订单数和存货需求的持续增加、解决行业众多小微客

户在购买过程出现的搜寻成本高、采购价格贵、假货多、服务差等行业痛点，公司拟加强产业供应链整合能力、构建智能仓储中心，拟通过新建基地，配置自动化程度更高的 AVG机器人、智能化货架和实验设备；此外，公司计划对现有仓储体系进行升级，以扩大现有的 SKU规模，同时布局建设电子元器件实验室，用于满足不同产品的质量管控。项目建成后将进一步提升公司的智能化、数字化水平，满足众多客户的技术研发支持及硬件创新需求。

2、投资概算

本项目建设期24个月，预计投资总额为74000.00万元，募集资金投入共

74000.00万元，其中包含工程费用70219.19万元、工程建设其他费用1123.07

万元、预备费2657.74万元。具体明细如下表所示：

序号项目项目资金（万元）占比

1工程费用70219.1994.89%

1.1建筑工程费26383.1635.65%

1.2设备购置费41857.7456.56%

1.3安装工程费1978.292.67%

5序号项目项目资金（万元）占比

2工程建设其它费用1123.071.52%

3预备费2657.743.59%

合计74000.00100.00%

3、项目选址

本项目建设地点位于珠海市富山工业园珠峰大道（荔山段南侧），已取得不动产权证书号为“粤（2024）珠海市不动产权第0054291号”。

4、项目组织及实施

本项目由先进电子组织实施，预计24个月内实施完毕。项目具体的实施进度安排如下所示：

序号 项目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5

1工程规划设计、基础设施建设及装修

2设备购置

3设备安装调试

4员工招聘及产品开发

5释放25%产值

6释放60%产值

7释放100%产值

注：T为该项目开始建设时间。

5、环保情况

本项目不涉及生产环节，不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对建设地点周边环境产生重大环境污染。本项目不涉及环保审批或备案程序。

6、项目效益分析

根据电子元器件分销行业的市场现状，现行价格及变动趋势对未来销售价格进行预测，本项目投产后运营期每年可平均新增营业收入115050.00万元、年均新增净利润6527.24万元。本项目预计财务内部收益率（所得税后）为12.38%，静态回收期（所得税后，含建设期两年）7.14年，本项目具有较强的盈利能力和投资回报能力。

6（四）机械产业链产线建设项目

1、项目建设概况

本项目为机械产业链产线建设项目，公司拟通过新建基地，配置自动化程度更高的加工中心、数控车床及仓储设备等。项目建成后将提升公司的智能化、数字化水平，更好地实现公司的发展和管理需要，即通过建设 FA机械零部件商城、CNC制造中心、3D打印生产基地，深化公司在产业链的战略布局，打造新的盈利增长点。

2、投资概算

本项目建设期24个月，预计投资总额为63000.00万元，募集资金投入共

63000.00万元，其中包含工程费用60959.92万元、工程建设其他费用993.44

万元、预备费1046.64万元。具体明细如下表所示：

序号项目项目资金（万元）占比

1工程费用60959.9296.76%

1.1建筑工程费16417.4426.06%

1.2设备购置费42430.9367.35%

1.3安装工程费2111.553.35%

2工程建设其它费用993.441.58%

3预备费1046.641.66%

合计63000.00100.00%

3、项目选址

本项目建设地点位于韶关市翁源县翁城镇广业产业园 B01-02地块，已取得土地使用权证书号为“粤（2023）翁源县不动产权第0000402号”、“粤（2023）翁源县不动产权第0000407号”、“粤（2023）翁源县不动产权第0000408号”、

“粤（2023）翁源县不动产权第0000409号”。

4、项目组织及实施

本项目由韶关嘉立创组织实施，预计24个月内实施完毕。项目具体的实施进度安排如下所示：

7序

项目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5号

1工程规划设计、基础设施建设及装修

2设备购置

3设备安装调试

4员工招聘及产品开发

5释放40%产能

6释放80%产能

7释放100%产能

注：T为该项目开始建设时间。

5、环保情况

项目投资建设及运营过程中，将产生少量废水、废气、固体废弃物和噪声。

公司已制定完善的环境保护措施，严格将产生的少量污染物在国家标准规定的要求范围内排放、处理。本项目已取得由韶关市生态环境局核发的《关于韶关市嘉立创电子科技有限公司先进电子科技产业园一期项目环境影响报告表的批复》（韶环翁审[2023]14号）。

6、项目效益分析

根据零部件加工、零部件制造行业的市场现状，现行价格及变动趋势对未来销售价格进行预测，本项目投产后运营期每年可平均新增营业收入39840.60万元、年均新增净利润8710.16万元。本项目预计财务内部收益率（所得税后）为14.20%，静态回收期（所得税后，含建设期两年）7.39年，本项目具有较强的盈利能力和投资回收能力。

（五）研发中心及信息化升级项目

1、项目建设概况

本项目主要基于公司自主研发的 EDA、CAM等行业软件及智慧运营系统、

数字中台系统等信息技术，通过采购行业领先的机器设备、软件系统，持续引进行业优秀人才，开展技术研究与应用开发，从而实现公司的软件处理及信息系统的优化升级，有助于进一步提升支撑公司主营业务的信息化能力和技术领先优势，巩固公司行业领先地位。

82、投资概算

本项目建设期12个月，预计投资总额为48000.00万元，募集资金投入共

48000.00万元，其中包含工程费用6942.10万元、研发费用为41057.90万元。

具体明细如下表所示：

序号项目项目资金（万元）占比

一建设投资6942.1014.46%

1工程费用6942.1014.46%

1.1设备购置费6924.6814.43%

1.2安装工程费17.420.04%

二研发费用41057.9085.54%

1人员投入41057.9085.54%

合计48000.00100.00%

3、项目选址

公司研发中心及信息化升级项目拟通过在深圳以自有或租赁场地的方式实施，项目选址范围内的写字楼市场供给较为充裕，不会对公司的经营造成重大影响。

4、项目组织及实施

本项目由发行人、立创软件组织实施，预计48个月内实施完毕，其中建设期1年，研发期3年。项目具体的实施进度安排如下所示：

序号 内容 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年

1场地装修

2软硬件设备购置及安装

3人员招募及培训

4课题研发

注：T为该项目开始建设时间。

5、环保措施

本项目为研发中心及信息化升级项目，不涉及生产环节，不存在废气、废水、固体废弃物和噪声等污染，不涉及土建工程、运输物料等，无重大污染。根据《中9华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价，无需取得主管环保部门对上述项目的审批文件。

6、项目效益分析

本项目的实施不直接带来经济效益，但将显著提高公司的长期综合效益，本项目是提升企业技术创新能力的关键环节和重要内容，也是企业实现自我发展、提高综合竞争能力的重要举措，将为企业的长远发展提供支持。

（以下无正文）10（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）深圳嘉立创科技集团股份有限公司年月日

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