嘉立创:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：001232证券简称：嘉立创公告编号：2026-010

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”或“公司”）

第二届董事会第六次会议决议，定于2026年9月15日召开公司2026年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年09月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月08日

7、出席对象：（1）截止2026年9月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦14楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2026年中期分红方案>的议案》非累积投票提案√《关于变更注册资本、公司类型、修订<

2.00非累积投票提案√公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管

3.00非累积投票提案√理制度>的议案》

4.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

2、议案内容披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他有关说明上述议案2.00属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对议案1.00、议案3.00实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月10日（上午9:00-12:00，13:30-17:00）。2、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证

或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书（附件2）。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代

理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）。

（3）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在2026年9月10日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记及信函邮寄地点：深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦27层嘉

立创董事会办公室（信函上请注明“出席股东会”字样）。

4、会议联系方式：

联系地址：深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦27层嘉立创董事会办公室

邮编：518034

联系人：刘金泽

电话：0755-83456516

传真：0755-23984371

电子邮箱：securities@sz-jlc.com

5、本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议。特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司董事会

2026年08月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361232”，投票简称为“嘉立投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月15日，9:15—

15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳嘉立创科

技集团股份有限公司于2026年09月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2026年中期分红方案>的议案》√《关于变更注册资本、公司类型、修订<公

2.00√司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理

3.00√制度>的议案》

4.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√