海安集团:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：001233证券简称：海安集团公告编号：2025-022

海安橡胶集团股份公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会。

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月13日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2026年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日9:15至

15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票（包括通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行投票）中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年1月7日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称该列画“√”的栏目可以投票非累积投票提案

1.00《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》√

因本次股东会仅审议一项提案，故不设置“总议案”。

2、上述议案属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数同意方为通过。

3、上述议案已经公司于2025年12月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。

4、上述议案的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》《经济参考报》上的相关公告。

三、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：

1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式登记。2、登记时间：2026年1月12日（上午9:00至11:30，下午14:30至

17:00）。

3、登记地点：福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份公司证券部。

4、登记手续：

（1）法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）股东登记：法人股

东的法定代表人（负责人）出席的，须持有本人的有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件和法定代表人（负责人）身份证明书（格式见附件二）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人须持有本人的有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、授权委托书（格式见附件三）办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（需加盖公章）；

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，须持有本人的有效身份

证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持有本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）亲自签署的授权委托书（格式见附件三）和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记手续；

（3）公司股东可采用信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东会”字样）、电子邮件或传真方式办理登记手续，其中，以电子邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司查验。信函、电子邮件或传真须在2026年1月12日17:00时之前以专人送出、邮寄、

电子邮件或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记；

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应

当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、联系方式：

（1）联系地址：福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份公司证券部，邮编：351200；（2）联系电话：0594-7530335；

（3）传真：0594-7530301；

（4）联系人：林进柳、郑伟达；

（5）电子邮箱：zqb@haiangroup.com。

6、其他注意事项：

（1）本次股东会现场会议会期预计为半天。出席会议股东或股东代理人

的食宿、交通费及其他有关费用自理；

（2）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并按照本通知第三条第4项的要求携带身份证件、授权委托书、营业执照等相关材料原件，以便签到入场；

（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：法定代表人（负责人）身份证明书

附件三：授权委托书海安橡胶集团股份公司董事会

2025年12月27日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“361233”，投票简称“海安投票”。

2、填报表决意见：对于提交本次股东会审议的议案（为非累积投票议案），

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票时间为2026年1月13日（股东会现场会议召开当日）9:15，结束时间为2026年1月13日（股东会现场会议结束当日）

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

法定代表人（负责人）身份证明书

海安橡胶集团股份公司：

兹证明本单位法定代表人（或负责人）先生/女士（身份证号码：）代表本单位出席海安橡胶集团股份公司（以下简称“贵司”）2026年第一次临时股东会并有权按照下列表决意见对该次股东会

审议的议案进行投票表决，并代表本单位签署该次股东会需要签署的相关文件。

本单位对该次股东会审议的下列议案的表决意见如下：

备注表决意见

提案该列画“√”的提案名称编码栏目可以投同意反对弃权票非累积投票提案《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议

1.00√案》

注：1.本单位的表决意见以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果本单位对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，本单位的法定代表人（或负责人）有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.集合类账户持有人或公司股票名义持有人参加股东会投票时，如果需要