证券代码：001233证券简称：海安集团公告编号：2025-018

海安橡胶集团股份公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于

2025年12月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年

12月23日以专人送出方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中黄振华先生、何明轩女士、吴任华女士、李楠女士、陆雅女士、温廷羲先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长朱晖先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于变更公司总经理的公告》。

（二）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》的以下

子议案：

2.1《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

1表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2《关于修定<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3《关于制定<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.4《关于制定<内部控制制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.5《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.6《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.7《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.8《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.9《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.10《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.11《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

22.12《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.13《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.14《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.15《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.16《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.17《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.18《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.19《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》，部分制度全文同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（三）审议通过了《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的公告》。

（四）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于召开

2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司董事会

2025年12月27日

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