证券代码：001234证券简称：泰慕士公告编号：2025-058

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年10月31日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月27日

7、出席对象：

（1）截至2025年10月27日（星期一）下午收市时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件一）；（2）公司董事、监事和部分高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市越秀区沿江东路407号广州轻工工贸集团有限公司

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<关联交易制度>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订<累积投票制度>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

6.00《关于修订<对外担保制度>的议案》非累积投票提案√

7.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

8.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√

9.00《关于取消监事会并修订<公司章程>的案》非累积投票提案√《关于董事会换届选举暨提名第三届董

10.00累积投票提案√应选人数（5）人事会非独立董事候选人的议案》选举黄兆斌先生为第三届董事会非独立董事

10.01累积投票提案√

候选人的议案选举磨莉女士为第三届董事会非独立董事候

10.02累积投票提案√

选人的议案选举简玮仪女士为第三届董事会非独立董事

10.03累积投票提案√

候选人的议案选举陆彪先生为第三届董事会非独立董事候

10.04累积投票提案√

选人的议案选举杨敏女士为第三届董事会非独立董事候

10.05累积投票提案√

选人的议案《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会

11.00累积投票提案√应选人数（3）人独立董事候选人的议案》选举吴卫宏先生为第三届董事会独立董事候

11.01累积投票提案√

选人的议案选举黄光明先生为第三届董事会独立董事候

11.02累积投票提案√

选人的议案选举郑哲兰女士为第三届董事会独立董事候

11.03累积投票提案√

选人的议案1、上述提案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议

审议通过，具体内容详见公司于2025年10月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案3.00、4.00、9.00为特

别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

1/2以上通过。

3、议案10.00、11.00将采用累积投票的方式选举。本次应选非独立董事5人，独立

董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、提案11.00中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5、本次所有事项均对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年10月30日（星期四）上午

9:00-11:00，下午14:00-16:00。

（二）登记地点：广州市越秀区沿江东路407号广州轻工工贸集团有限公司

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证办理登记。3、异地股东可以采用邮件、信函或传真方式办理登记（需在2025年10月30日（星期四）17:00之前送达或邮件、传真到公司），股东需仔细填写《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。

5、会议联系方式

联系人：王霞

联系电话：0513-87770989

传真电话：0513-87505566

电子邮件：tmscw@nttms.com

邮寄地址：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号证券事务部。

邮政编码：226572。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会

2025年10月16日附件一：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席江苏泰慕士针纺科技股份有限

公司2025年第三次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

□是□否

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）本次股东大会议案表决意见表备注表决意见提案该列打勾的提案名称编码栏目可以投同意反对弃权票

100总议案：除累积投票提案外的所有所提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<关联交易制度>的议案》√

2.00《关于修订<累积投票制度>的议案》√

3.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》√4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案√《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

5.00√

《关于修订<对外担保制度>的议案》

6.00√

《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

7.00√

《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

8.00√《关于取消监事会并修订<公司章程>的议

9.00√案》累积投票提案（提案10.00、11.00为等额选举）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会应选人数5

10.00非独立董事候选人的议案》选举票数

人选举黄兆斌先生为第三届董事会非独立董事

10.01√

候选人的议案选举磨莉女士为第三届董事会非独立董事候

10.02√

选人的议案选举简玮仪女士为第三届董事会非独立董事

10.03√

候选人的议案选举陆彪先生为第三届董事会非独立董事候

10.04√

选人的议案选举杨敏女士为第三届董事会非独立董事候

10.05√

选人的议案《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会应选人数3

11.00选举票数独立董事候选人的议案》人选举吴卫宏先生为第三届董事会独立董事候

11.01√

选人的议案选举黄光明先生为第三届董事会独立董事候

11.02√

选人的议案选举郑哲兰女士为第三届董事会独立董事候

11.03√

选人的议案

委托人签字/盖章：

委托人持股数：委托人股东账号：

受托人签字：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）附件二：

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名

身份证号码/营业执法人股东法定代表照号码人姓名股东账号持股数量

出席会议人员姓名/是否委托名称代理人姓名代理人身份证号码联系电话电子邮箱联系地址邮编

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年10月30日17:00之前送达、邮寄

或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签名/法定代表人签名：

法人股东盖章：附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：361234

2.投票简称：泰慕投票

3.填报表决意见或选举票数

（1）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有

的每个提案组的选举数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A股 X1 票 X1 票

对候选人 B股 X2 票 X2 票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

○1选举非独立董事（如提案10.00，采用等额选举，应选人数为5位）：股东所拥有的

选举票=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

○2选举独立董事（如提案11.00，采用等额选举，应选人数为3位）：股东所拥有的选

举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年10月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月31日（现场会议召开当日）9:15-

15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。