泰慕士:2024年度董事会工作报告

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》”）等法

律法规及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、

《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，不断完善法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会团结和带领经营管

理层及全体员工攻坚克难，勇于探索，外抓市场，内抓管理，不断提升核心竞争力。报告期内，公司实现营业总收入907562121.96元，同比增长13.61%；实现利润总额78705580.33元，同比增长12.2%；实现归属于母公司股东的净利润70380087.74元，同比增长7.96%。截至报告期末，公司总资产为

1219011170.42元，同比增长7.58%。

二、公司董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开了9次董事会，历次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议和审议议案具体情况如下：

审议时间会议届次议案关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

2024年2月22日

议案

第二届董事会第十次会关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的

2024年2月22日

议议案

2024年2月22日关于修订《独立董事工作制度》的议案2024年2月22日关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

2024年2月22日关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议

2024年2月22日

案

2024年2月22日关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

2024年2月22日关于修订《对外投资管理制度》的议案

2024年2月22日关于修订《内部控制制度》的议案

2024年2月22日关于修订《内部审计工作制度》的议案

2024年2月22日关于修订《投资者关系管理制度》的议案

2024年2月22日关于制订《外汇衍生品交易管理制度》的议案

2024年2月22日关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）及

2024年3月18日其摘要》的议案关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管

2024年3月18日

第二届董事会第十一次理办法》的议案会议关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制

2024年3月18日

性股票激励计划相关事宜的议案

2024年3月18日关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案

2024年4月24日关于公司2023年度董事会工作报告的议案

2024年4月24日关于公司2023年度总经理工作报告的议案

2024年4月24日关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

2024年4月24日关于公司2023年度财务决算报告的议案

2024年4月24日关于公司2023年度利润分配预案的议案

关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的

2024年4月24日第二届董事会第十二次

议案会议

2024年4月24日关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案

2024年4月24日关于续聘公司2024年度审计机构的议案

关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金

2024年4月24日

情况的专项说明的议案关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报

2024年4月24日

告的议案

2024年4月24日关于会计政策变更的议案2024年4月24日关于公司2024年第一季度报告的议案

2024年4月24日关于公司2024年中期分红安排的议案

关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告

2024年4月24日

议案

2024年4月24日关于提请召开2023年年度股东大会的议案

第二届董事会第十三次关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授

2024年5月8日

会议予限制性股票的议案

第二届董事会第十四次

2024年6月11日关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案

会议关于调整2024年限制性股票激励计划预留部分授予

2024年7月5日

第二届董事会第十五次价格的议案会议关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预

2024年7月5日

留部分限制性股票的议案

2024年8月22日关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案

关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专

2024年8月22日

项报告的议案

第二届董事会第十六次

2024年8月22日关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

会议

2024年8月22日关于2024年半年度利润分配预案的议案

2024年8月22日关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案

第二届董事会第十七次

2024年10月28日关于公司2024年第三季度报告的议案

会议

2024年11月28日关于部分募投项目延期的议案

第二届董事会第十八次会议

2024年11月28日关于制定《舆情管理制度》的议案

（二）股东大会的召开情况

2024年度，公司董事会根据法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》

等有关规定，召集、召开了5次股东大会。具体情况如下：

审议时间会议届次议案关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理

2024年3月11日

的议案关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度

2024年3月11日2024年第一次临时股东大会

的议案

2024年3月11日关于修订《独立董事工作制度》的议案2024年3月11日关于修订《对外投资管理制度》的议案

2024年3月11日关于制订《外汇衍生品交易管理制度》的议案关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）

2024年4月3日及其摘要》的议案关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核

2024年4月3日2024年第二次临时股东大会管理办法》的议案关于提请股东授权董事会办理公司2024年限制性

2024年4月3日

股票激励计划相关事宜的议案

2024年5月17日关于公司2023年度董事会工作报告的议案

2024年5月17日关于公司2023年度监事会工作报告的议案

2024年5月17日关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

2024年5月17日关于公司2023年度财务决算报告的议案

2024年5月17日2023年年度股东大会关于公司2023年度利润分配预案的议案

2024年5月17日关于公司2024年度董事薪酬方案的议案

2024年5月17日关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

2024年5月17日关于续聘公司2024年度审计机构的议案

2024年5月17日关于公司2024年中期分红安排的议案

2024年6月27日2024年第三次临时股东大会关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

2024年9月9日2024年第四次临时股东大会关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

（三）信息披露情况

公司一直高度重视信息披露工作，强调信息披露质量，要求根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时将各类重大事项传递给市场。报告期，董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《信息披露制度》等规章制度要求履行信息披露义务，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所信息披露格

式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告等披露工作，忠实履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（四）投资者关系管理情况对投资者管理工作，公司始终秉承公平、公正、公开的原则，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等

法律、法规及公司《投资者关系管理制度》等部门规章的有关要求，通过投资者专线电话、互动平台等多种沟通渠道，切实有效地增进了投资者与公司的交流。

（五）公司规范治理情况

报告期内，公司严格执行《公司法》《证券法》等法律法规的规定，贯彻落实中国证监会部署，紧跟监管政策的推陈出新步伐，积极学习、扎实做好制度建设，进一步完善上市公司法人治理结构，加强内控制度建设，优化内部控制流程，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东与公司利益。公司总体治理状况良好，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（六）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会

四个专门委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽责，按照法律法规、规范性文件及各专门委员会工作制度的有关规定积极开展工作，各位委员恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，切实提高了公司决策的科学性。

1、审计委员会

2024年，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》的规定履行职责。报告期内，审计委员会共召开四次会议，审议通过了定期报告、内部控制自我评价报告、续聘公司2024年度外部审计机构等议案。与此同时，公司审计委员会监督公司的内部审计制度及其实施、审查公司的内部控制制度及执行情况，促进公司的规范运作，确保公司年报审计工作顺利进行。

2、薪酬与考核委员会

2024年，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

的规定履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开两次会议，制定董事、高级管理人员薪酬政策、审议通过公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其

摘要、公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法等议案，认真履行了薪酬与考核委员会的职责。3、战略委员会

2024年，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作制度》的规定开展工作。报告期内，公司战略委员会共召开两次会议，对募投项目延期等事项进行了审议，根据市场动态，对行业竞争及发展趋势进行了分析讨论，并拟定了公司年度项目的达成目标，为公司健康、持续、科学发展提供了战略支持。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作制度》的相关要求，勤勉履行工作职责。

报告期内，提名委员会未召开会议。

（七）独立董事履行职责情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的

规定以及《公司章程》的有关规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。报告期内，独立董事专门会议共召开八次，会议审议通过了公司2023年度利润分配预案、

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告等事项，发挥了独立董事对公司治理的监督作用。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。