证券代码：001236证券简称：公告编号：2024-010

弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润7791496.31元，截止2023年12月31日合并报表未分配利润为

65935375.99元。2023年度母公司实现净利润为11967666.31元，提取10%法定盈余

公积1196766.63元，提取10%一般风险准备1196766.63元，当年可供股东分配的利润为9574133.05元，加上年初未分配利润95708753.05元，母公司累计可分配的利润为105282886.10元。

按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为65935375.99元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强1抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，

经董事会研究决定：本次利润分配以预案实施前的公司总股本1007777778股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红

利4031111.11元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为51.74%。其中A股股份数为758077778股，分配现金股利3032311.11元（含税）；H股股份数为249700000股，分配现金股利998800.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

三、公司留存未分配利润的用途及使用计划

公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、全体股东要求和意愿、投资需求、现金流状况、资金成本以及融资环境等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营的需要，可缓解公司资金紧张的局面，从而有利于公司生产经营和发展。今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该利润分配未违反相关法律法规及《公司章程》的

有关规定，同时有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利

2益。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见公司于2024年3月28日召开的第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司

2023年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案

充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同意公司2023年度利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2024年3月28日

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