证券代码：001236证券简称：公告编号：2025-033

特别提示：

1、本次股东大会未出现议案被否决的情况；

2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。本次股东大会审议通过的

《关于终止变更证券简称的议案》变更了2023年度股东大会审议通过的《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开日期：2025年6月26日（星期四）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月26日

9:15-9:259:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2025年6月26日9:15-15:00。

2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长储开荣先生。6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

2024年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数489

其中：A股股东人数 488

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）112075957

其中：A股股东持有股份总数（股） 111433957

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） 642000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

11.1211%

权股份总数的比例

其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 11.0574%

境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例0.0637%（H股）

注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人2人，代表股份43105190股，占公司有表决权股份总数的4.2773%；通过网络投票的A股股东486人，代表股份68328767股，占公司有表决权股份总数的6.7801%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份642000股，占公司有表决权股份总数的0.0637%。

注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。

公司聘请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次2024年度股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：1、审议通过了《关于公司2024年年度报告（A股）及摘要的议案》表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股比例票数（股比例））

A股 111339357 99.9151% 50500 0.0453% 44100 0.0396%

H股 642000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计11198135799.9156%505000.0451%441000.0393%

A股中小投资者 47409223 99.8009% 50500 0.1063% 44100 0.0928%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

2、审议通过了《关于公司2024年度业绩公告与年度报告（H股）的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股比例票数（股比例））

A股 111356257 99.9303% 44900 0.0403% 32800 0.0294%

H股 642000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计11199825799.9307%449000.0401%328000.0293%

A股中小投资者 47426123 99.8364% 44900 0.0945% 32800 0.0690%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

3、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股比例票数（股比例））

A股 111346657 99.9217% 53100 0.0477% 34200 0.0307%

H股 642000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计11198865799.9221%531000.0474%342000.0305%

A股中小投资者 47416523 99.8162% 53100 0.1118% 34200 0.0720%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

4、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股比例票数（股比例））

A股 111346957 99.9219% 51900 0.0466% 35100 0.0315%

H股 642000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计11198895799.9224%519000.0463%351000.0313%

A股中小投资者 47416823 99.8169% 51900 0.1093% 35100 0.0739%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股比例票数（股比例） ）A股 111357757 99.9316% 46200 0.0415% 30000 0.0269%

H股 642000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计11199975799.9320%462000.0412%300000.0268%

A股中小投资者 47427623 99.8396% 46200 0.0973% 30000 0.0632%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

6、审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股比例票数（股比例））

A股 111288357 99.8693% 88200 0.0791% 57400 0.0515%

H股 642000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计11193035799.8701%882000.0787%574000.0512%

A股中小投资者 47358223 99.6935% 88200 0.1857% 57400 0.1208%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

7、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股比例票数（股比例））

A股 111281057 99.8628% 91500 0.0821% 61400 0.0551%

H股 642000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%普通股合计 111923057 99.8636% 91500 0.0816% 61400 0.0548%

A股中小投资者 47350923 99.6781% 91500 0.1926% 61400 0.1293%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

8、审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股比例票数（股比例））

A股 39095578 99.6866% 80000 0.2040% 42900 0.1094%

H股 642000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计3973757899.6917%800000.2007%429000.1076%

A股中小投资者 39095578 99.6866% 80000 0.2040% 42900 0.1094%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪弘业股份有限公司、江苏汇鸿国际集团股份

有限公司、江苏弘业国际物流有限公司及钟山有限公司回避表决本项议案，回避表决股份合计数为519827256股。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股比例票数（股比例））

A股 111336957 99.9130% 52200 0.0468% 44800 0.0402%H股 642000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计11197895799.9135%522000.0466%448000.0400%

A股中小投资者 47406823 99.7958% 52200 0.1099% 44800 0.0943%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

10、审议通过了《关于终止变更证券简称的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股比例票数（股比例））

A股 111310257 99.8890% 71700 0.0643% 52000 0.0467%

H股 642000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计11195225799.8896%717000.0640%520000.0464%

A股中小投资者 47380123 99.7396% 71700 0.1509% 52000 0.1095%

表决结果：本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：杨菲、高林

3、结论性意见：公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章

程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。四、备查文件

1、苏豪弘业期货股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2025年6月26日