证券代码：001236证券简称：弘业期货公告编号：2026-030

苏豪弘业期货股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月20日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月20日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月20日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号金融城二期 A4 幢 21 层 2105 会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长储开荣先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席情况

2026年第二次临时股东会：

1、出席会议的股东和代理人人数236

其中：A股股东人数 235

境外上市外资股股东人数（H 股） 1485899142

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

其中：A股股东持有股份总数（股） 484445142

1454000

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

48.2149%

权股份总数的比例

48.0706%

其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例

境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例0.1443%（H股）

注 1：通过现场投票的 A 股股东和股东代理人 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的

0%；通过网络投票的 A股股东 235 人，代表股份 484445142 股，占公司有表决权股份总数的

48.0706%。通过现场投票的 H 股股东和股东代理人 1 人，代表股份 1454000 股，占公司有表决权股份

总数的0.1443%。

注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

9、公司董事及董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。公司聘请国浩律师（南京）事务所律

师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案提案表决股数股数股数股数表决编码名称分类（股比例（股比例（股比例（股比例结果））））

关于483999.8947640.09840100.008

A 股 2864 0 0%

聘任34%003%03%

2

公司144899.580.412

H 股 6000 0 0% 0 0%

1.00202600073%7%通过

年度总表4853

99.8948240.09940100.008

会计决情766400%

25%003%03%

师事况2务所其及其中，酬金中小

610792.2047647.19240100.605

的议股东00%

13122%004%04%

案的表决情况

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：王卓、高林

3、结论性意见：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、苏豪弘业期货股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2026年08月20日