证券代码：001236证券简称：公告编号：2026-022

特别提示：

1、本次股东会未出现议案被否决的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开日期：2026年6月26日（星期五）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日

9:15-9:259:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2026年6月26日9:15-15:00。

2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长储开荣先生。6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

2025年度股东会：

1、出席会议的股东和代理人人数182

其中：A股股东人数 181181

境外上市外资股股东人数（H股） 1

483648809

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）483648809

483263809

其中：A股股东持有股份总数（股） 483263809385000

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） 4378.59901060%

47.9534%

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

47.9916%

0.0382%

权股份总数的比例

其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 47.9534%

境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例0.0382%（H股）

注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的A股股东181人，代表股份483263809股，占公司有表决权股份总数的

47.9534%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份385000股，占公司有表决权

股份总数的0.0382%。

注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

2、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘

请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次2025年度股东会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：1、审议通过了《关于公司2025年年度报告（A股）及摘要的议案》表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 482562609 99.8549% 654600 0.1355% 46600 0.0096%

H股 385000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计48294760999.8550%6546000.1353%466000.0096%

A股中小投资者 4741098 87.1157% 654600 12.0280% 46600 0.8563%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

2、审议通过了《关于公司2025年度业绩公告与年度报告（H股）的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 482561309 99.8546% 654600 0.1355% 47900 0.0099%

H股 385000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计48294630999.8547%6546000.1353%479000.0099%

A股中小投资者 4739798 87.0918% 654600 12.0280% 47900 0.8801%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

3、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股比例票数（股）比例

）

A股 482561609 99.8547% 654600 0.1355% 47600 0.0098%

H股 379000 98.4416% 6000 1.5584% 0 0.0000%

普通股合计48294060999.8536%6606000.1366%476000.0098%

A股中小投资者 4740098 87.0974% 654600 12.0280% 47600 0.8746%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股比例票数（股）比例

）

A股 482559809 99.8543% 667100 0.1380% 36900 0.0076%

H股 385000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计48294480999.8544%6671000.1379%369000.0076%

A股中小投资者 4738298 87.0643% 667100 12.2577% 36900 0.6780%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

5、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股比例票数（股）比例

）A股 482539109 99.8500% 689600 0.1427% 35100 0.0073%

H股 385000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计48292410999.8502%6896000.1426%351000.0073%

A股中小投资者 4717598 86.6839% 689600 12.6711% 35100 0.6449%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

6、审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股比例票数（股）比例

）

A股 584600 45.3600% 657200 50.9932% 47000 3.6468%

H股 385000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计96960057.9281%65720039.2640%470002.8080%

A股中小投资者 584600 45.3600% 657200 50.9932% 47000 3.6468%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪弘业股份有限公司、江苏苏豪汇鸿集团股份

有限公司、江苏弘业国际物流有限公司回避表决本项议案，回避表决股份合计数为481975009股。

7、审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数（股）比例票数（股比例票数（股）比例

）

A股 482539109 99.8500% 688000 0.1424% 36700 0.0076%

H股 385000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计48292410999.8502%6880000.1423%367000.0076%

A股中小投资者 4717598 86.6839% 688000 12.6417% 36700 0.6743%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

8、审议通过了《关于制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股比例票数（股）比例

）

A股 482539109 99.8500% 688000 0.1424% 36700 0.0076%

H股 379600 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计48291870999.8502%6880000.1423%367000.0076%

A股中小投资者 4717598 86.6839% 688000 12.6417% 36700 0.6743%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：王卓、潘希3、结论性意见：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、苏豪弘业期货股份有限公司2025年度股东会决议；

2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2026年6月26日