证券代码：001236证券简称：公告编号：2025-051

特别提示：

1、本次股东大会未出现议案被否决的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开日期：2025年10月28日（星期二）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-9:259:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票

的具体时间为2025年10月28日9:15-15:00。

2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长储开荣先生。6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

2025年第二次临时股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数379

其中：A股股东人数 378

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）213613279

其中：A股股东持有股份总数（股） 212566279

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） 1047000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

21.1965%

权股份总数的比例

其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 21.0926%

境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例0.1039%（H股）

注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人1人，代表股份4197145股，占公司有表决权股份总数的0.4165%；通过网络投票的A股股东377人，代表股份208369134股，占公司有表决权股份总数的20.6761%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份1047000股，占公司有表决权股份总数的0.1039%。

注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。

公司聘请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次2025年第二次临时股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01《公司章程》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 212320279 99.3947% 221400 0.1036% 24600 0.0115%

H股 306000 0.1432% 741000 0.3469% 0 0.0000%

普通股合计21262627999.5380%9624000.4505%246000.0115%

A股中小投资者 6435945 96.3184％ 221400 3.3134％ 24600 0.3682％

1.02《股东会议事规则》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 212299379 99.3849% 221500 0.1037% 45400 0.0213%

H股 1047000 0.4901% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计21334637999.8751%2215000.1037%454000.0213%

A股中小投资者 6415045 96.0057％ 221500 3.3149％ 45400 0.6794％

1.03《董事会议事规则》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 212299479 99.3850% 221400 0.1036% 45400 0.0213%H股 1047000 0.4901% 0 0.0000% 0 0.0000%

普通股合计21334647999.8751%2214000.1036%454000.0213%

A股中小投资者 6415145 96.0072％ 221400 3.3134％ 45400 0.6794％

表决结果：本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

2、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

2.01《关联交易管理制度》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 212227979 99.3515% 215400 0.1008% 122900 0.0575%

H股 306000 0.1432% 741000 0.3469% 0 0.0000%

普通股合计21253397999.4947%9564000.4477%1229000.0575%

A股中小投资者 6343645 94.9371％ 215400 3.2236％ 122900 1.8393％

2.02《募集资金管理制度》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 212228979 99.3520% 221400 0.1036% 115900 0.0543%

H股 306000 0.1432% 741000 0.3469% 0 0.0000%

普通股合计21253497999.4952%9624000.4505%1159000.0543%

A股中小投资者 6344645 94.9521％ 221400 3.3134％ 115900 1.7345％2.03《独立董事工作制度》

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 212290779 99.3809% 216900 0.1015% 58600 0.0274%

H股 306000 0.1432% 741000 0.3469% 0 0.0000%

普通股合计21259677999.5241%9579000.4484%586000.0274%

A股中小投资者 6406445 95.8769％ 216900 3.2461％ 58600 0.8770％

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：王卓、高林

3、结论性意见：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规

及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、苏豪弘业期货股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2025年10月28日