弘业期货:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001236证券简称：公告编号：2026-005

特别提示：

1、本次股东会未出现议案被否决的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开日期：2026年3月3日（星期二）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日

9:15-9:259:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2026年3月3日9:15-15:00。

2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长储开荣先生。6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

2026年第一次临时股东会：

1、出席会议的股东和代理人人数349

其中：A股股东人数 348

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）487122609

其中：A股股东持有股份总数（股） 486113609

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） 1009000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

48.3363%

权股份总数的比例

其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 48.2362%

境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例0.1001%（H股）

注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的A股股东348人，代表股份486113609股，占公司有表决权股份总数的48.2362%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份1009000股，占公司有表决权股份总数的0.1001%。

注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

2、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘

请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次2026年第一次临时股东会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 485759409 99.9271% 226700 0.0466% 127500 0.0262%

H股 1008000 99.9009% 1000 0.0991% 0 0.0000%

普通股合计48676740999.9271%2277000.0467%1275000.0262%

A股中小投资者 5656298 94.1070% 226700 3.7717% 127500 2.1213%

表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见