惠康科技:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：001237证券简称：惠康科技公告编号：2026-026

宁波惠康工业科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月17日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月10日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年09月10日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市前湾新区滨海四路55号会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司补选董事的议案非累积投票提案√

2.00关于购买董事、高级管理人员责任险的议非累积投票提案√

案

3.00关于2026年半年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

2、上述提案除提案2.00全体董事已回避表决外，其他提案已由公司第二届董事会第

八次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案2.00属于与个别股东利益相关的议案，关联股东应回避表决，且不得接受其

他股东委托进行投票；针对上述提案，公司将对中小投资者进行单独计票，并将结果及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持有公司

5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东登记表（见附件3）；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公

章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）、股东登记表（见附件3）；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东登记表（见附件3）；

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署

的股东授权委托书（见附件2）、股东登记表（见附件3）；

5、出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件等，并向会议

登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或电子邮件登记，信函、传真或电子邮件应包含上述内容的文件资料（信函、传真或电子邮件以2026年09月15日（星期二）17:00前送达公司为准，信封请注明“惠康科技股东会”字样），不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年09月15日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00止。

（三）登记地点：浙江省宁波市前湾新区滨海四路55号南大楼二楼会议室。

（四）会议联系方式：

1、通讯地址：浙江省宁波市前湾新区滨海四路55号证券部。

2、邮政编码：315336

3、联系电话：0574-63939006

4、传真：0574-63969008

5、电子邮箱：zqb@hicon.cn

6、联系人：卢晓霞

（五）现场会议期限半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（六）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份

证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波惠康工业科技股份有限公司董事会

2026年08月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361237”，投票简称为“惠康投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月17日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件2宁波惠康工业科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波惠康工业科技股份有限公司于

2026年09月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决

权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的√

所有提案非累积投票提案

1.00关于公司补选董事的议案√

2.00关于购买董事、高级管理人员√

责任险的议案