浙江正特:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001238证券简称：浙江正特公告编号：2025-026

浙江正特股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司第四届董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间：2025年8月12日（星期二）14:30。

2、网络投票时间：2025年8月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年8月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）进行投

票的具体时间为2025年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）现场会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558号中门行政会议室。

（五）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人39人，代表股份77249925股，占公司有表决权股份总数的70.2272％。

1、参加现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份74351625股，占公司有表

决权股份总数的67.5924％。

2、通过网络投票的股东35人，代表股份2898300股，占公司有表决权股份总数的2.6348％。3、通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）35人，代表股份数为2898300股，占公司有表决权股份总数的2.6348％。

（六）本次股东大会由董事长陈永辉先生主持，公司全体董事、监事和高级管理人

员出席或列席了本次会议，北京植德律师事务所见证律师出席了本次股东大会。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决：

1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

关联股东临海市正特投资有限公司、临海市正特投资管理合伙企业（有限合伙）、

陈永辉回避表决，其所持股份数量73250250股不计入计票总数。

总表决情况：

同意3997675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9500％；反对2000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2896300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的