证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-074

湘潭永达机械制造股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

次会议于 2026 年 10月 22日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2026年 10月 16日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。经全体董事共同推举，会议由董事长沈培良主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2026 年第三季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结合公司实际经营情况，公司出具《湘潭永达机械制造股份有限公司 2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司 2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。

（二）审议通过《关于2026年第三季度内部审计工作总结及第四季度内部审计工作计划的议案》公司 2026年第三季度内部审计工作在董事会的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计管理制度》等规定要求，深化审计监督，强化问题整改，优化内控体系，较好地完成了内部审计工作。现就 2026 年第三季度工作开展情况和第四季度工作计划编制了《湘潭永达机械制造股份有限公司 2026年第三季度内部审计工作总结及第四季度内部审计工作计划》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本次计提各项减值损失合计 1870.53万元，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于 2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会

2026年10月22日