证券代码：001239证券简称：永达股份公告编号：2026-030

湘潭永达机械制造股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月30日14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月30日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员：

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司发行股份及支付现金购买资产

1.00并募集配套资金暨关联交易符合相关法律非累积投票提案√法规规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产√作为投票对象的子

2.00非累积投票提案并募集配套资金暨关联交易方案的议案》议案数（19）

2.01本次交易方案概述非累积投票提案√

发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.02非累积投票提案√

案-*发行股份的种类、面值及上市地点发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.03非累积投票提案√

案-*标的资产及交易对方发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.04非累积投票提案√

案-*发行方式、发行对象和认购方式发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.05非累积投票提案√

案-*定价基准日、定价原则及发行价格发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.06非累积投票提案√

案-*交易价格发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.07非累积投票提案√

案-*支付方式发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.08非累积投票提案√

案-*发行数量发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.09非累积投票提案√

案-*锁定期安排发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.10非累积投票提案√

案-*业绩承诺和补偿安排发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.11非累积投票提案√

案-*超额业绩奖励安排发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.12非累积投票提案√

案-*过渡期损益安排发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.13非累积投票提案√

案-*滚存未分配利润安排发行股份及支付现金购买资产的具体方

2.14非累积投票提案√

案-?决议有效期

募集配套资金的具体方案-*发行种类、

2.15非累积投票提案√

面值及上市地点

募集配套资金的具体方案-*定价基准

2.16非累积投票提案√

日、定价原则及发行价格

募集配套资金的具体方案-*发行对象及

2.17非累积投票提案√

发行方式

募集配套资金的具体方案-*发行规模及

2.18非累积投票提案√

发行数量

2.19募集配套资金的具体方案-*锁定期安排非累积投票提案√

募集配套资金的具体方案-*滚存未分配

2.20非累积投票提案√

利润安排

募集配套资金的具体方案-*募集资金用

2.21非累积投票提案√

途

2.22募集配套资金的具体方案-*决议有效期非累积投票提案√《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

3.00非累积投票提案√

资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

4.00《关于签订本次交易相关协议的议案》非累积投票提案√

5.00《关于本次交易构成关联交易的议案》非累积投票提案√《关于本次交易构成重大资产重组的议

6.00非累积投票提案√案》《关于本次交易不构成<上市公司重大资

7.00产重组管理办法>第十三条规定的重组上非累积投票提案√市情形的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产

8.00重组管理办法>第十一条、第四十三条、非累积投票提案√第四十四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引

9.00第9号——上市公司筹划和实施重大资非累积投票提案√产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于公司不存在<上市公司证券发行注

10.00册管理办法>第十一条规定的情形的议非累积投票提案√案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资

产重组相关股票异常交易监管>第十二条

11.00及<深圳证券交易所上市公司自律监管指非累积投票提案√

引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、

12.00非累积投票提案√合规性及提交的法律文件有效性的议案》《关于本次交易前12个月内购买、出售

13.00非累积投票提案√资产情况的议案》《关于本次交易信息发布前公司股票价格

14.00非累积投票提案√波动情况的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制

15.00非累积投票提案√度的议案》《关于确认本次交易相关审计报告、备考

16.00非累积投票提案√审阅报告和资产评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提

17.00的合理性、评估方法与评估目的的相关性非累积投票提案√以及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性

18.00非累积投票提案√说明的议案》《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三

19.00非累积投票提案√方机构或个人的议案》《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施

20.00非累积投票提案√的议案》《关于编制前次募集资金使用情况报告的

21.00非累积投票提案√议案》《关于未来三年（2026-2028年）股东回

22.00非累积投票提案√报规划的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本

23.00非累积投票提案√次交易相关事宜的议案》

2、以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届董事会审计委员会第十一

次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

4、第2.00项提案需逐项表决。

5、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持股5%的股东，不包含公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委

托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托

人身份证办理登记手续。（4）异地股东可于登记日截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2026年4月24日9:30-17:30。

3、登记地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会

2026年04月14日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361239”，投票简称为“永达投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月30日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2湘潭永达机械制造股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湘潭永达机械制造股份有限公司于

2026年04月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

1.00√

交易符合相关法律法规规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金

2.00购买资产并募集配套资金暨关联√作为投票对象的子议案数（19）交易方案的议案》

2.01本次交易方案概述√

发行股份及支付现金购买资产的

2.02具体方案-*发行股份的种类、面√

值及上市地点发行股份及支付现金购买资产的

2.03具体方案-*发行方式、发行对象√

和认购方式发行股份及支付现金购买资产的

2.04具体方案-*定价基准日、定价原√

则及发行价格发行股份及支付现金购买资产的

2.05√

具体方案-*发行数量发行股份及支付现金购买资产的

2.06√

具体方案-*锁定期安排发行股份及支付现金购买资产的

2.07√

具体方案-*业绩承诺和补偿安排发行股份及支付现金购买资产的

2.08√

具体方案-*超额业绩奖励安排发行股份及支付现金购买资产的

2.09√

具体方案-*过渡期损益安排发行股份及支付现金购买资产的

2.10√

具体方案-*滚存未分配利润安排发行股份及支付现金购买资产的

2.11√

具体方案-*决议有效期

募集配套资金的具体方案-*发行

2.12√

种类、面值及上市地点

募集配套资金的具体方案-*定价

2.13√

基准日、定价原则及发行价格

募集配套资金的具体方案-*发行

2.14√

对象及发行方式

募集配套资金的具体方案-*发行

2.15√

规模及发行数量

募集配套资金的具体方案-*锁定

2.16√

期安排

募集配套资金的具体方案-*滚存

2.17√

未分配利润安排

募集配套资金的具体方案-*募集

2.18√

资金用途

募集配套资金的具体方案-*决议

2.19√

有效期《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买

3.00资产并募集配套资金暨关联交易√

报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签订本次交易相关协议的

4.00√议案》

5.00《关于本次交易构成关联交易的√议案》《关于本次交易构成重大资产重

6.00√组的议案》《关于本次交易不构成<上市公司

7.00重大资产重组管理办法>第十三条√规定的重组上市情形的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、

8.00√

第四十三条、第四十四条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划

9.00√

和实施重大资产重组的监管要求>

第四条规定的议案》《关于公司不存在<上市公司证券

10.00发行注册管理办法>第十一条规定√的情形的议案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异

常交易监管>第十二条及<深圳证

11.00√

券交易所上市公司自律监管指引

第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易履行法定程序的

12.00完备性、合规性及提交的法律文√件有效性的议案》《关于本次交易前12个月内购

13.00√买、出售资产情况的议案》《关于本次交易信息发布前公司

14.00√股票价格波动情况的议案》《关于本次交易采取的保密措施

15.00√及保密制度的议案》《关于确认本次交易相关审计报

16.00告、备考审阅报告和资产评估报√告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与

17.00√

评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易定价的依据及公

18.00√平合理性说明的议案》《关于本次交易不存在有偿聘请

19.00√

其他第三方机构或个人的议案》《关于本次交易摊薄即期回报及

20.00√填补措施的议案》《关于编制前次募集资金使用情

21.00√况报告的议案》《关于未来三年（2026-2028

22.00√年）股东回报规划的议案》《关于提请股东会授权董事会全

23.00权办理本次交易相关事宜的议√案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3湘潭永达机械制造股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

是否本人参会□是□否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注:

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股

权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间

内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_年月日