永达股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001239证券简称：永达股份公告编号：2025-047

湘潭永达机械制造股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会

议审议通过，公司将于2025年9月25日（星期四）下午2点40分召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第二届董事会

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月25日（星期四）下午2点40分；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年

9月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

为：2025年9月25日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年9月19日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权

登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员：

3、公司聘请的律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外√

的所有提案非累积投票提案1.00《关于修订<公司章程>并办理工√商变更登记的议案》2.00《关于修订及新制定公司治理相√作为投票对象的子议案数：关制度的议案》需逐项表决（11）2.01《关于修订<股东会议事规则>的√议案》2.02《关于修订<董事会议事规则>的√议案》2.03《关于修订<独立董事工作细则>√的议案》2.04《关于修订<募集资金使用管理√制度>的议案》2.05《关于修订<关联交易管理制度>√的议案》2.06《关于修订<对外投资管理制度>√的议案》2.07《关于修订<对外担保管理制度>√的议案》2.08《关于修订<防范控股股东及关√联方资金占用管理制度>的议案》2.09《关于修订<会计师事务所选聘√制度>的议案》2.10《关于修订<累积投票制度>的议√案》2.11《关于制定<董事、高级管理人员√薪酬管理制度>的议案》

（二）以上议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）上述议案1.00、2.01、2.02属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。议案1.00表决通过是议案2.00表决结果生效的前提。

（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持股5%的股东，不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；

委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记日截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2025年9月23日9:30-17:30。

3、登记地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼。

四、参与网络投票股东的投票程序本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、其他事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。

2、联系人：覃勤

3、联系电话：0731-58617999

4、地址：湘潭九华工业园伏林路1号

5、传真：0731-58617999

六、备查文件

1、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

七、附件资料

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

附件三：参会登记表。

特此公告湘潭永达机械制造股份有限公司董事会

2025年9月10日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“361239”，投票简称为“永达投票”。

2、填写表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2025年9月25日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书本人（本单位）作为湘潭永达机械制造股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席湘潭永达机械制造股份有限公司

2025年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权

委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案1.00《关于修订<公司章程>并办理工商√变更登记的议案》2.00《关于修订及新制定公司治理相关√作为投票对象的子议案数：11制度的议案》需逐项表决2.01《关于修订<股东会议事规则>的√议案》2.02《关于修订<董事会议事规则>的√议案》2.03《关于修订<独立董事工作细则>√的议案》2.04《关于修订<募集资金使用管理制√度>的议案》2.05《关于修订<关联交易管理制度>√的议案》2.06《关于修订<对外投资管理制度>√的议案》2.07《关于修订<对外担保管理制度>√的议案》2.08《关于修订<防范控股股东及关联√方资金占用管理制度>的议案》2.09《关于修订<会计师事务所选聘制√度>的议案》2.10《关于修订<累积投票制度>的议√案》2.11《关于制定<董事、高级管理人员√薪酬管理制度>的议案》

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，

累积投票议案请填写投票数；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：委托人持股数量：

委托人证券账户号码：委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签字：受托人身份证号码：

委托日期：