华润新能源:董事会有关本次发行并上市的决议

公司于2023年6月7日在广东省深圳市南山区华润置地大厦C座以现场形式召开董事会。本次会议由董事长史宝峰先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司条例》（香港法例第622章）和《华润新能源控股有限公司之组织章程细则》的有关规定。

公司的全体董事（“董事会”）逐项审议并以投票表决通过以下决议:

1．董事利益

根据公司的组织章程细则以及《公司条例》（香港法例第622章)，董事已完全披露其在以下提述的议案中的直接或间接的利益，该等利益不会影响董事就提述事项进行投票及签署本议案，亦不影响董事代表公司签署任何与交易相关的文件。该等披露应被视为对董事利益地一般性通知。

2．采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》

2.1兹提述:

公司拟采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》，议案具体内容详见附件。

2.2表决结果

5票同意、0票反对、0票弃权。

2.3兹确认:

a．批准采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》;

b。授权本公司任何董事在其认为就致使《关于豁免公司董事会通知期限的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

3．采纳《关于审议公司计划首次公开发行股票并上市的议案》

3.1兹提述:

公司拟采纳《关于审议公司计划首次公开发行股票并上市的议案》，议案具体内容详见附件。

3.2表决结果

5票同意、0票反对、0票弃权。

3.3兹确认:

a．批准采纳《关于审议公司计划首次公开发行股票并上市的议案》，待后续公司唯一股东华润电力控股有限公司就本次发行上市获得其上市所在地证券监管部门准予及履行相关决策程序后，公司将进一步明确本次发行上市的具体方案，并将就该等具体方案提交公司董事会审议及股东决定;

b。授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议公司计划首次公开发行股票并上市的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

4．采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》

4.1兹提述:

公司拟采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》，议案具体内容详见附件。

4.2表决结果

5票同意、0票反对、0票弃权。

4.3兹确认:

a．批准采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》，待公司唯一股东华润电力控股有限公司就本次发行上市获得其上市所在地证券监管部门准予及履行相关决策程序后，公司将进一步明确本次发行上市的具体方案，并将结合该等具体发行方案对本次发行上市募集资金投向进行修订,前述修订后的募集资金投向议案将提交公司董事会审议及股东决定;

b。授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

5. 在先事项的追认

兹批准,公司或其任何董事就上述决议所述事项所采取的任何行动获得追认、确认和批准,犹如获得董事会的批准和授权。

6．副本

兹批准本决议可签署为多份副本(包括以简体中文制作的副本)，每一副本(包括以简体中文制作的副本）均构成并应被视为与原件具有同等效力。

〔以下无正文]

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议:

姓名：史宝峰

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2025年6日7日

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议:

姓名：张军政

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2025年6月7日

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议:

姓名：高立

职务：董事

. . .. . . . . . . . . . .. . . . .

2023年6月7日

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议:

姓名：范哲

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2023年6日7日

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议:

姓名：彭峰

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2023年6月7日

华润新能源控股有限公司

（“公司”)公司全体董事于2023年7月13日的决议

公司于2023年7月13日在广东省深圳市南山区华润置地大厦C座23楼会议室以现场及通讯形式召开董事会。本次会议由董事长史宝峰先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中张军政先生未亲自出席会议，已委托高立先生出席会议并代为行使表决权)，公司高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司条例》（香港法例第622章）和《华润新能源控股有限公司之组织章程细则》的有关规定。

公司的全体董事（“董事会”）逐项审议并以投票表决通过以下决议:

1．董事利益

根据公司的组织章程细则以及《公司条例》（香港法例第622章)，董事已完全披露其在以下提述的议案中的直接或间接的利益，该等利益不会影响董事就提述事项进行投票及签署本议案，亦不影响董事代表公司签署任何与交易相关的文件。该等披露应被视为对董事利益的一般性通知。

2．采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》

2.1兹提述:

公司拟采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》，议案具体内容详见附件。

2.2表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

2.3兹确认:

a．批准采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》;

b．授权本公司任何董事在其认为就致使《关于豁免公司董事会通知期限的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

3．采纳《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

3.1兹提述:

公司拟采纳《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》，议案具体内容详见附件。

3.2表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

3.3兹确认:

a．批准采纳《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》;

b。授权本公司任何董事在其认为就致使《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

4.采纳《关于提请授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

4.1兹提述:

公司拟采纳《关于提请授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，议案具体内容详见附件。

4.2表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

4.3兹确认:

a。批准采纳《关于提请授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；

b．授权本公司任何董事在其认为就致使《关于提请授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

5．采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》

5.1兹提述:

公司拟采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》，议案具体内容详见附件。

5.2表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

5.3兹确认:

a．批准采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》;

6．采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

6.1兹提述:

公司拟采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》，议案具体内容详见附件。

6.2表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

6.3兹确认:

a．批准采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》;

b．授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

7. 采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》

7.1兹提述:

公司拟采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》，议案具体内容详见附件。

7.2表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

7.3兹确认:

a．批准采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》；

b．授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下,采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件(包括加盖公司印章)。

8. 采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市摊簿即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》

8.1兹提述:

公司拟采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市摊簿即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》，议案具体内容详见附件。

8.2表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

8.3兹确认:

a．批准采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市摊簿即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》；

b．授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议公司首次公开发行股票并上市摊簿即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下,采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

9. 采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定A股股价预案>的议案》

9.1兹提述:

公司拟采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定A股股价预案>的议案》，议案具体内容详见附件。

9.2表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

9.3兹确认:

a．批准采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定A股股价预案>的议案》；

b．授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定A股股价预案>的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

10．采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市的相关承诺及相应的约束措施的议案》

10.1兹提述:

公司拟采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市的相关承诺及相应的约束措施的议案》，议案具体内容详见附件。

10.2表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

10.3兹确认:

a．批准采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市的相关承诺及相应的约束措施的议案》；

b．授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议公司首次公开发行股票并上市的相关承诺及相应的约束措施的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

11．采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》

11.1兹提述:

公司拟采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》，拟提请公司唯一股东华润电力控股有限公司做出股东决定，审议如下议案:

(a）《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

(b）《关于提请授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

(c）《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》

(d）《关于审议公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

(e）《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》

(f）《关于审议公司首次公开发行股票并上市摊簿即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》

(g）《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定A股股价预案>的议案》

(h）《关于审议公司首次公开发行股票并上市的相关承诺及相应的约束措施的议案》

议案具体内容详见附件。

11.2表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

11.3兹确认:

a．批准采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》，提请公司唯一股东华润电力控股有限公司做出股东决定，审议上述议案;

b．授权本公司任何董事在其认为就致使《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有文件（包括加盖公司印章）。

12．在先事项的追认

兹批准,公司或其任何董事就上述决议所述事项所采取的任何行动获得追认、确认和批准,犹如获得董事会的批准和授权。

13．副本

兹批准,本决议可签署为多份副本(包括以简体中文制作的副本)，每一副本(包括以简体中文制作的副本）均构成并应被视为与原件具有同等效力。

[以下无正文]

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议:

公司：华润新能源控股有限公司公

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议:

姓名：张军率

202年7月19日

华润新能源控股有限公司董事会授权委托书

兹授权高立先生（以下简称“受托人”）代理本人出席于2023年7月13日召开的华润新能源控股有限公司董事会，受托人有权依照本授权委托书指示对如下事项进行表决，并根据表决结果签署相应文件。

本人对受托人对本次董事会会议议案投票表决的指示如下:

序号议案名称表决回避

赞成反对弃权

1 《关于豁免公司董事会通知期限的议案》 √

2 《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》 √

3 《关于提请授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》 √

4 《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》 √

5 《关于审议公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》 √

6 《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》 √

7 《关于审议公司首次公开发行股票并上市摊簿即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》 √

8 《关于审议<华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定A 股股价预案>的议案》 √

9 《关于审议公司首次公开发行股票并上市的相关承诺及相应的约束措施的议案》 √

10 《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》 √

说明：委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人（签字张军政）

委托人身份证号码：620403196411140037

委托有效期限：自本授权委托书签署日起至本次董事会会议结束时止

委托日期： 2023年7月12日

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议:

姓名：高立

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议:

姓名：范哲

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议:

姓名：彭峰

公司：华润新能源控股有限公司

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议:

姓名：蔡洪滨

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

202年7月15日

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议:

姓名：商文江

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

202年7月15日

本决议经下述董事于文首所述日期签署为公司董事决议:

姓名：吴世农

职务：董事

公司：华润新能源控股有限公司

2心3年7月12日

公司于2023年12月19日在广东省深圳市南山区华润置地大厦C座23楼会议室以现场及通讯形式召开2023年第十七次董事会。本次会议由董事长史宝峰先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司条例》（香港法例第622章）和《华润新能源控股有限公司之组织章程细则》的有关规定。

公司的全体董事（“董事会”）逐项审议并以投票表决通过以下决议:

1．董事利益

根据公司的组织章程细则以及《公司条例》（香港法例第622章），董事已完全披露其在以下提述的议案中的直接或间接的利益，该等利益不会影响董事就提述事项进行投票及签署本议案，亦不影响董事代表公司签署任何与交易相关的档。该等披露应被视为对董事利益的一般性通知。

2．采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》

2.1 兹提述:

公司拟采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》，议案具体内容详见附件。

2.2表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 兹确认:

a．批准采纳《关于豁免公司董事会通知期限的议案》;

b。授权本公司任何董事在其认为就致使《关于豁免公司董事会通知期限的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

3．采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》

3.1兹提述:

公司拟采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》，议案具体内容详见附件。

3.2表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

3.3兹确认:

a．批准采纳《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》;

b．授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

4. 采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票申报财务报表（2020年至2022年及2023年1-9月）的议案》

4.1兹提述:

公司拟采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票申报财务报表（2020年至2022年及2023年1-9月）的议案》，议案具体内容详见附件。

4.2表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

4.3兹确认:

a．批准采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票申报财务报表（2020年至2022年及2023年1-9月）的议案》；

b．授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票申报财务报表（2020年至2022年及2023年1-9月）的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

5. 采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司内部控制自我评价报告（2020年至2022年及2023年1-9月）>的议案》

5.1兹提述:

公司拟采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司内部控制自我评价报告（2020年至2022年及2023年1-9月）>的议案》，议案具体内容详见附件。

5.2表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

5.3兹确认:

a．批准采纳《关于审议<华润新能源控股有限公司内部控制自我评价报告（2020年至2022年及2023年1-9月）>的议案》；

b．授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议<华润新能源控股有限公司内部控制自我评价报告（2020年至2022年及2023年1-9月）>的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

6．采纳《关于公司2020年1月1日至2023年9月30日关联交易确认的议案》

6.1兹提述:

公司拟采纳《关于公司2020年1月1日至2023年9月30日关联交易确认的议案》，议案具体内容详见附件。

6.2表决结果

关联董事史宝峰先生、张军政先生、高立先生、范哲先生、彭峰先生、吴世农先生回避表决。因出席会议的无关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东决定。

7。采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票被重组方汇总财务报表（2020年至2022年及2023年1-9月）的议案》

7.1 兹提述:

公司拟采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票被重组方汇总财务报表（2020年至2022年及2023年1-9月）的议案》，议案具体内容详见附件。

7.2表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

7.3兹确认:

a．批准采纳《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票被重组方汇总财务报表（2020年至2022年及2023年1-9月）的议案》；

b．授权本公司任何董事在其认为就致使《关于审议华润新能源控股有限公司首次公开发行股票被重组方汇总财务报表（2020年至2022年及2023年1-9月）的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

8．采纳《关于向华润电力控股有限公司申请境外往来款展期的议案》

8.1兹提述:

公司拟采纳《关于向华润电力控股有限公司申请境外往来款展期的议案》，议案具体内容详见附件。

8.2表决结果

4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事史宝峰先生、张军政先生、高立先生、范哲先生回避表决。

8.3兹确认:

a．批准采纳《关于向华润电力控股有限公司申请境外往来款展期的议案》;

b．授权本公司任何董事在其认为就致使《关于向华润电力控股有限公司申请境外往来款展期的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

9．采纳《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

9.1兹提述:

公司拟采纳《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，议案具体内容详见附件。

9.2表决结果

关联董事史宝峰先生、张军政先生、高立先生、范哲先生、彭峰先生、蔡洪滨先生、商文江先生、吴世农先生回避表决。因出席会议的无关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东决定。

10．采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》

10.1兹提述:

公司拟采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》，拟提请公司唯一股东华润电力控股有限公司做出股东决定，审议如下议案；

（a)《关于审议公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案》

（b)《关于公司2020年1月1日至2023年9月30日关联交易确认的议案》

(c)《关于向华润电力控股有限公司申请境外往来款展期的议案》

(d)《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

议案具体内容详见附件。

10.2表决结果

8票同意、0票反对、0票弃权。

10.3兹确认:

a．批准采纳《关于提请华润电力控股有限公司做出股东决定的议案》,提请公司唯一股东华润电力控股有限公司做出股东决定，审议上述议案;

b.授权本公司任何董事在其认为就致使《关于提请华润电力控股有限公司做出股东资定的议案》生效及落实而言属必要或合宜的情况下，采取一切有关行动、契据及事宜并签立所有档（包括加盖公司印章）。

11．在先事项的追认

兹批准,公司或其任何董事就上述决议所述事项所采取的任何行动获得追认、确认和批准, 犹如获得董事会的批准和授权。

12．副本

兹批准,本决议可签署为多份酬本（包括以简体中文制作的副本），每一副本（包括以简体中文制作的副本）均构成并应被视为与原件具有同等效力。

[以下无正文]