证券代码：001255证券简称：博菲电气公告编号：2025-098

浙江博菲电气股份有限公司

关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月16日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月09日

7、出席对象：（1）截至股权登记日（2025年12月09日）下午收市时在中国证券登记结

算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区漕河泾路88号普泰大厦七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于变更注册资本及修订<公司章程>的

1.00非累积投票提案√议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议√作为投票对象的子

2.00非累积投票提案案》议案数（10）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.07《关于制定<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议

2.08非累积投票提案√案》《关于制定<股东会网络投票管理制度>的

2.09非累积投票提案√议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管

2.10非累积投票提案√理制度>的议案》

3.00《关于回购注销2025年限制性股票激励非累积投票提案√计划部分限制性股票的议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详

见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2025年12月12日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

2、登记地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号

3、出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记

4、登记方式：现场、电子邮件或股东大会登记系统

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以电子邮件方式登记。

通过电子邮件方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户证明复印件，并在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。电子邮件须在2025年12月12日17:00之前送达公司证券部邮箱（secretary@bofay.com.cn），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（网络投票的具体操作流程见附件一）

五、其他事项

1.联系方式

联系人员：公司证券部朱栩

联系地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号

邮箱：secretary@bofay.com.cn2.会议费用

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十二次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：参会股东登记表。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司董事会

2025年11月28日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“361255”

2.投票简称为“博菲投票”。

3.填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日上午9:15—下午

15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

浙江博菲电气股份有限公司：

兹委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江博菲电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决；如没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

备注同意反对弃权该列打提案编提案名称勾的栏码目可以投票

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案《关于变更注册资本及修订<公司

1.00√章程>的议案》《关于修订及制定公司治理相关

2.00√制度的议案》《关于修订<股东会议事规则>的

2.01√议案》《关于修订<董事会议事规则>的

2.02√议案》《关于修订<独立董事工作制度>

2.03√的议案》《关于修订<对外担保管理制度>

2.04√的议案》《关于修订<关联交易决策制度>

2.05√的议案》《关于修订<募集资金管理制度>

2.06√的议案》《关于制定<对外投资管理制度>

2.07√的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制

2.08√度>的议案》《关于制定<股东会网络投票管理

2.09√制度>的议案》《关于制定<董事和高级管理人员

2.10√薪酬管理制度>的议案》《关于回购注销2025年限制性股

3.00票激励计划部分限制性股票的议√案》

委托人姓名（签章）：委托人证件号码：

委托人股东账号：委托人委托股数：

委托人所持股份性质:委托日期:

受托人姓名（签章）：受托人证件号码：

签署日期：年月日，有效期至本次股东大会结束。

注：1.请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

2.每项均为单选，多选无效；

3.授权委托书复印有效；

4.委托人为法人的，应当加盖单位印章。附件三

参会股东登记表

股东姓名/名称：

身份证号码/统一社会信用代

码：

股东账号：

持股数量（股）：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

备注事项：

股东签名（法人股东盖章）：______________年月日

注：1.请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）;

2.截至本次股权登记日2025年12月09日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司股东。