光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司首

次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为浙江炜冈

科技股份有限公司（以下简称“炜冈科技”或者“公司”）首次公开发行股票并在主

板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对炜冈科技首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况

（一）首次公开发行股份情况

公司首次公开发行股份前总股本为106959058股，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2248 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票

35653500股，自2022年12月5日起在深圳证券交易所主板上市交易。公司

首次公开发行后总股本为142612558股，其中有限售条件股份数量为

106959058股，占发行后总股本的75%；无限售条件流通股35653500股，占

发行后总股本的25%。

（二）上市后股本变动情况

自公司股票上市之日起至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形，公司股份总数未发生变化。

截至本核查意见出具日，公司总股本为142612558股，其中有限售条件股份数量为101769678股，占公司总股本的71.36%；无限售条件流通股

40842880股，占公司总股本的28.64%。目前尚未解除限售的首次公开发行前

已发行股份数量为101769678股，占公司总股本的71.36%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况本次申请解除股份限售的股东为1名，为平阳诚致尚股权投资合伙企业（有限合伙）。本次申请解除股份限售的1名股东在《首次公开发行股票招股说明书》中做出的承诺，具体内容如下：

承诺方承诺类承诺内容履行情况型平阳诚致尚股份流自取得发行人股份之已履行完毕（2021年3月17日股权投资合通限制日起三十六个月内及至2024年3月17日）。

伙企业（有限及自愿自发行人股票在证券2021年1月，郑家琛认购了公司合伙）锁定承交易所上市交易之日新增股份100000股。2021年1诺起十二个月内，不转让月27日，温州市市场监督管理或者委托他人管理本局核发变更后的《营业执照》，次发行前其直接或间核准本次增资变更备案；2021年接持有的发行人股份3月17日，郑家琛与平阳诚致尚（包括由该部分派生的股权投资合伙企业（有限合伙）股份，如送红股、资本签署《股权转让协议书》，约定公积转增等），也不由郑家琛将其持有的公司100000发行人回购该部分股股股份以每股9.00元的价格转份。让给平阳诚致尚股权投资合伙企业（有限合伙）。

截至本核查意见出具日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。

本次申请解除限售的股东在《首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺

与《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺一致。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购和权益变动过程中、其他后续追加的承诺

、法定承诺和其他承诺。截至目前，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。三、本次解除限售股份上市流通情况

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2024年3月25日（星期一）。

（二）本次解除限售股份数量为100000股，占公司总股本0.07%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为1名。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

本次解除限

所持限售股本次解除限冻结/标记序售股份占公股东名称份总数（股售数量（股的股份数号司总股本的

））量（股）比例（%）

1平阳诚致尚股权投资合伙企业（有限合伙）1000001000000.070

合计1000001000000.070（五）上述股东除履行相关承诺外，其减持行为应严格遵从《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务，公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

（六）本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表本次变动前本次变动数量本次变动后股份性质数量（股）比例（股）数量（股）比例

一、有限售条件股份10176967871.36%-10000010166967871.29%

其中：首发前限售股10176967871.36%-10000010166967871.29%

二、无限售条件股份4084288028.64%1000004094288028.71%

三、总股本142612558100.00%-142612558100.00%

注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

四、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次限售股份解除限

售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至

本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》的签章页）

保荐代表人：

王如意李明发光大证券股份有限公司年月日