炜冈科技:2023年度监事会工作报告

浙江炜冈科技股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及

部门规章要求，对公司财务状况、公司经营管理活动的合法合规性、董事会重大决策程序、股东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将2023年度监事会工作报告如下：

一、2023年监事会的主要工作情况

2023年，全体监事分别参加了公司于2023年5月29日召开的2022年年度股东大会、

2023年9月19日召开的2023年第一次临时股东大会，并且列席参加了2023年全部董事会会议，自行召开了5次监事会会议：

序号会议届次会议时间会议议案

1、关于使用募集资金置换预先投入募集资金

1第二届监事会第十次会议2023年1月9日投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议

案

1、2022年度监事会工作报告

2、2022年度内部控制自我评价报告

3、2022年度财务决算报告

4、关于2022年度利润分配预案的议案5、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》的议案

2第二届监事会第十一次会议2023年4月27日6、2022年度募集资金存放与使用情况的专

项报告

7、关于调整部分募投项目实施地点、实施方

式、实施进度及内部投资结构的议案

8、2022年年度报告全文及其摘要

9、2023年一季度报告

10、关于2023年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案

1、2023年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告

2、关于部分募集资金投资项目延期的议案

3第二届监事会第十二次会议2023年8月25日

3、2023年半年度报告全文及其摘要

4、关于追认及增加使用部分闲置募集资金

进行现金管理授权额度的议案

4第二届监事会第十三次会议2023年10月30日1、2023年第三季度报告

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管

理的议案

5第二届监事会第十四次会议2023年12月21日

2、关于公司使用闲置自有资金进行委托理

财的议案

二、监事会对公司有关事项的评价和意见

1、公司依法运作情况

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章的规定，认真履行职责，列席董事会会议、参加股东大会，对公司2023年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事和高级管理人员执行职务时忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务检查情况

2023年度，监事会对公司的财务制度、财务状况进行了认真的监督和检查。监事会认为，

公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行财务管理制度，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的利益。2023年度的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

3、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会严格监督股东大会期间内的决议执行情况，并认为公司董事会能合理履行其职责，认真执行股东大会有关决议等事项。

4、内幕信息知情人管理制度的情况报告期内，公司依据《内幕信息知情人员登记管理制度》，严格管理公司内幕信息，对接

触到内幕信息的人员及时办理相关登记手续。报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形。

5、对公司内部控制评价报告的意见

公司2023年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。

6、对定期报告的审核意见经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、对信息披露的检查

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行核查，认为：公司已建立较为完善的信息披露体系，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管