证券代码：001257证券简称：盛龙股份公告编号：2026-007

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的议案》，现将具体内容公告如下：

一、公司注册资本、公司类型变更的情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕44号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）215000000股，并于2026年3月31日在深圳证券交易所主板上市。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》安永

华明（2026）验字第 70121305-B02号，公司注册资本由人民币 162095.0817万

元变更为人民币183595.0817万元，公司股份总数由162095.0817万股变更为

183595.0817万股。

公司完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市后，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

1公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型等条款发生了变化，并

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟将《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行相应修订，形成《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程》。具体修订情况如下：

序号原条款现条款

第四条公司于【】年【】月【】第四条公司于2026年1月7日日经中国证券监督管理委员会同经中国证券监督管理委员会同意意注册，首次向社会公众发行人注册，首次向社会公众发行人民民币普通股【】股，于【】年币普通股21500万股，于2026【】月【】日在深圳证券交易所年3月31日在深圳证券交易所上市。上市。

第七条公司注册资本为人民币第七条公司注册资本为人民币【】万元。183595.0817万元。

公司因增加或者减少注册资本而公司因增加或者减少注册资本而

导致注册资本总额变更的，在股导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或者减少注册东会通过同意增加或者减少注册

资本的决议后，对公司章程进行资本的决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。注册资本的变更登记手续。

第二十一条公司已发行的股份总第二十一条公司已发行的股份

数为【】万股，全部为人民币总数为183595.0817万股，全部普通股，每股面值1元。为人民币普通股，每股面值1元。

2第一百六十一条公司分配当年税第一百六十一条公司分配当年

后利润时，应当提取利润的10%税后利润时，应当提取利润的列入公司法定公积金，当年税后10%列入公司法定公积金，公司利润应当以公司当年度经审计的法定公积金累计额为公司注册资

4合并报表中扣除非经常损益后归本的50%以上的，可以不再提

属于母公司的净利润为基数。公取。

司法定公积金累计额为公司注册

资本的50%以上的，可以不再提取。

第二百一十一条本章程经公司股第二百一十一条本章程经公司

东会审议后于公司首次公开发行股东会审议后生效并施行，原

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并上市之日起生效并施行，原《公司章程》同时失效。

《公司章程》同时失效。

本次变更事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权管理层或其授权人员根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程》。

三、备查文件

1.第一届董事会第三十三次会议决议；

2.《公司章程》。

特此公告。

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

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