证券代码：001258证券简称：立新能源公告编号：2026-006

新疆立新能源股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）及子公司

日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计2026年将与新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”）及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、

金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，预计2026年度日常关联交易发生金额不超过214600万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东会审议，关联股东能源集团回避表决。

（二）2026年度日常关联交易预计情况

公司及子公司2026年度日常关联交易预计情况具体如下：

1.金风科技及其控股子公司，年度交易金额不超过196000万元，关联交易

内容为风力发电机组及配套塔筒采购、场站运维、风机技改、储能设备等。

2.能源集团及其控股子公司，年度交易金额不超过18600万元，关联交易内

容为勘察设计、下网电费、运营服务费、托管费、租赁费、电力交易费、杂费等。

单位：万元截至关联交披露关联交易类关联交易上年发生金额关联人易定价预计金额日已

别内容（未经审计）原则发生金额

接受关联人新疆能源勘察设计、依据市

提供的服务、（集团）有下网电费、场原则12000.0009849.69采购及接受限责任公司运营服务定价截至关联交披露关联交易类关联交易上年发生金额关联人易定价预计金额日已

别内容（未经审计）原则发生金额

劳务及其控股子费、租赁费、公司电力交易

费、杂费等新疆能源（集团）有依据市

向关联人提托管费、租

限责任公司场原则6600.0005344.43供服务赁费等及其控股子定价公司风力发电机组及配套塔向关联人采金风科技及依据市

筒采购、场

购固定资产其控股子公场原则196000.00036304.97

站运维、风及服务司定价

机技改、储能设备等

合计214600.00051499.09

注：

1.上述关联人能源集团、金风科技的控股子公司含未来新设或新增子公司。

2.上年发生金额未经审计，最终数据以审计报告为准。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

2025年公司及子公司与各关联方均采用公开、公平、公正定价政策和定价依据，预计关联交易总额168700万元，实际发生关联方交易金额51499.09万元，其中：接受能源集团及其控股子公司提供的服务、采购及劳务的关联交易金额9849.69万元，交易内容为下网电费、运营服务费、租赁费、电力交易费、杂费等；向能源集团及其控股子公司提供服务的关联交易金额5344.43万元，交易内容为服务费、租赁费等；金风科技及其控股子公司交易金额36304.97万元，交易内容为风力发电机组及配套塔筒采购、场站运维、风机技改、储能设备等。

详见下表：

单位：万元实际发实际发披露日关联交关联交实际发生金额生额占生额与关联人预计金额期及索

易类别易内容（未经审计）同类业预计金引务比例额差异向关联金风科风力发详见公

36304.97147600.0018.50%-75.40%

人采购技及其电机组司分别固定资控股子及配套于2025产及服公司塔筒采年3月务购、场站27日、

运维、风2025年机技改、12月4储能设日披露备的《关于

2025年

小计36304.97147600.0018.50%-75.40%度日常接受关下网电关联交

联人提费、运营易预计供的服能源集服务费、的公告》务、采团及其租赁费、9849.691050069.92%-6.19%《关于购及接控股子电力交增加

受劳务公司易费、杂2025年的关联费度日常交易关联交向关联易预计人提供额度的能源集服务、公告》。

团及其服务费、

采购及5344.431060042.00%-49.58%控股子租赁费提供劳公司务的关联交易

小计15194.1221100--27.99%

合计51499.09168700.00--69.47%

1.公司与关联方2025年度日常关联交易预计是基于业务开展

情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计；

公司董事会对日常关联交2.金风科技及其控股子公司关联交易预计金额与实际发生额

易实际发生情况与预计存存在差异，主要因公司工程项目风电机组、储能设备公开招在较大差异的说明（如适标后，金风科技及其控股子公司实际中标项目比预计额度小用）所致；

3.公司2025年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。

2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，

公司独立董事对日常关联主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公交易实际发生情况与预计

司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金存在较大差异的说明（如适额按照双方的签约情况及执行进度确定，具有不确定性，上用）

述差异属于正常的经营行为，具有合理性。

二、关联人介绍和关联关系

（一）金风科技股份有限公司1.关联方基本情况

企业名称：金风科技股份有限公司

法定代表人：武钢

注册资本：422506.7647万元人民币

经营范围：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用；建设及运

营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号

成立时间：2001年3月26日

统一社会信用代码：91650000299937622W

最近一年一期的主要财务信息如下：

单位：万元

2024年12月31日2025年9月30日

资产总额15522428.5516730679.10

净资产3852930.604104795.65

2024年1—12月2025年1—9月

营业收入5669916.284814670.91

净利润185639.42281793.91

注：2024年度财务数据已经审计，2025年三季度财务数据未经审计。

2.关联关系公司控股股东能源集团董事高建军担任金风科技的董事，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，金风科技及其控股子公司为公司关联法人。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

公司日常关联交易执行情况良好，金风科技及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

（二）新疆能源（集团）有限责任公司

1.关联方基本情况

企业名称：新疆能源（集团）有限责任公司

法定代表人：高建军注册资本：1397440.9355万元人民币经营范围：无（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）；能源投资及资产管理。

煤炭开采；煤炭洗选；煤炭及制品销售。

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)玄武湖路477号新疆能源大厦

成立时间：2012年7月6日

统一社会信用代码：9165010059916844X8

最近一年一期的主要财务信息如下：

单位：万元

2024年12月31日2025年9月30日

资产总额4258701.704755990.46

净资产1974695.982121269.89

2024年1—12月2025年1—9月

营业收入1301622.82697674.55

净利润97595.6922631.51

注：2024年度财务数据已经审计，2025年三季度财务数据未经审计。

2.关联方关系

能源集团为公司控股股东，且公司董事王博担任能源集团的高级管理人员，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，能源集团及其控股子公司为公司关联法人。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司日常关联交易执行情况良好，能源集团及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价依据公司及子公司主要向金风科技及其控股子公司采购风力发电机组及配套塔

筒、场站运维、风机技改、储能设备等，向能源集团及其控股子公司采购勘察设计、运营服务、提供托管、租赁等。

公司严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《公司招标管理办法》实施

公司采购交易行为，根据交易内容、交易金额采用不同方式实施采购，达到公开招标金额的服务采用公开招标确定中标单位及价格，公司除依法公开招标外，采用非公开招标方式采购服务，公司或公司控股子公司根据实际业务需要，与关联方按照市场价格，按服务内容签订相应合同并进行交易，公司及子公司根据项目建设计划进度，与上述关联方均会按照实际业务情况就日常关联交易签署相关协议。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，同时关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

公司拥有完整独立的资产、业务，在人员、财务、机构等方面与控股股东及关联方保持独立，具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，公司不会因关联交易而对关联方形成依赖。

五、相关审议程序及专项意见

（一）董事会意见公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计2026年将与能源集团及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、金风科技及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，基于上述情况，公司董事会同意预计2026年度日常关联交易发生金额不超过

214600万元。关联董事王博回避表决该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关于2026年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见公司第二届董事会2026年第1次独立董事专门会议全票审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本次2026年度日常关联交易预计额度，系基于公司及子公司业务发展及生产经营需要，本次关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

因此，全体独立董事一致通过并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（三）董事会审计委员会意见公司第二届董事会审计委员会2026年第1次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，与会委员认为公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，同时关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

六、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第1次会议决议》；

3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会2026年第1次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026年1月10日