证券代码：001258证券简称：立新能源公告编号：2025-100

新疆立新能源股份有限公司

2025年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2025年11月13日（星期四）上午12:00。

（2）网络投票时间：2025年11月13日。

其中：*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。*通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年11月13日上午

9:15，结束时间为2025年11月13日下午15:00。

（3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路

477号新疆能源大厦10层1025会议室。

（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（5）股东大会的召集人：公司董事会。

（6）股东大会的主持人：董事长陈龙先生。

（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。

2．会议出席情况

股东出席的总体情况：

—1—通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表389人，代表股份

511003716股，占公司有表决权股份总数的54.7504％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份455287700股，占公司有表决权股份总数的48.7808％。

通过网络投票的股东386人，代表股份55716016股，占公司有表决权股份总数的5.9696％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表387人，代表股份

15776616股，占公司有表决权股份总数的1.6904％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份

13086200股，占公司有表决权股份总数的1.4021％。

通过网络投票的中小股东385人，代表股份2690416股，占公司有表决权股份总数的0.2883％。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意510699800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9405％；反对182316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权121600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0238％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制度的议案》

1.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意510694800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9395％；反对182316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权126600股（其中，因未投票默认弃权5000股），—2—占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0248％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意510694800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9395％；反对182316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权126600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0248％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意510694800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9395％；反对182316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权126600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0248％。

4.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意510692100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9390％；反对182316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权129300股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0253％。

5.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意510693200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9392％；反对182316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权128200股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0251％。

—3—6.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

总表决情况：

同意510693200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9392％；反对182316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权128200股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0251％。

7.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意510685800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9378％；反对182316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权135600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0265％。

8《.关于修订<新疆立新能源股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》

总表决情况：

同意510693200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9392％；反对182316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权128200股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0251％。

9.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

总表决情况：

同意510694800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9395％；反对182316股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0357％；弃权126600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0248％。

—4—三、律师出具的法律意见

1．律师事务所：新疆天阳律师事务所

2．见证律师：常娜娜、郑薇

3．结论性意见：公司2025年第六次临时股东大会的召集召开程序、召集人

资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序

及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议》；

2.《新疆天阳律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2025年第六次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025年11月14日

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