证券代码：001259证券简称：利仁科技公告编号：2025-026

北京利仁科技股份有限公司

关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第四届董事会第二次会议，第四届监事会第二次会议，审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。根据《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

一、适用范围

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

三、薪酬标准

1、独立董事薪酬方案

独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放。

2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员

在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位

级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分12个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果发放。在公司任职的非独立董事、监事不另行领取董事/监事津贴。

根据相关法规及《公司章程》的要求，上述需提交公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

四、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议；

3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司董事会

2025年4月25日