北京利仁科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入434440832.36元，同比增加13.91%；公司实现归属于上市公司股东的净利润9314844.64元，同比下降14.01%。

2025年，公司围绕“夯实主业根基、优化供应链布局”的核心目标，聚焦主业，强化创新驱动，丰富品类矩阵。公司始终以创新引领需求，构建核心竞争力，持续推进产品差异化与健康化升级，持续满足并创造新的健康消费需求，推动市场规模扩大。2025年，公司成功推出的小钢人健康0涂层不锈钢系列、钛空人纯钛系列等多款畅销产品，取得了良好的市场表现。2025年，公司作为国内小家电行业的深耕者，凭借二十多年的行业、技术、用户积淀，核心品类电饼铛领域稳居头部，引领行业创新，同时稳步拓展产品矩阵，整体市场竞争力持续巩固，形成“核心品类领跑、多元品类突围”的市场格局。随着公司小钢人系列、钛空人系列产品上市，公司产品竞争力增强，对公司的收入及利润产生积极影响。

但由于品牌建设、市场推广等相关费用有所增加，利润增长受到一定影响。

报告期内控股子公司利仁机电的高效运营成效显著，凭借行业领先的自动化电机生产线，实现了电机的规模化生产，快速完成产能爬坡。子公司设立、筹备相关的开办费、人员薪酬、场地租赁、办公费用等初始运营支出，利润增长受到一定影响。报告期公司整体经营保持稳健，核心竞争力持续夯实。

二、2025年董事会工作情况

（一）董事会召开情况2025年度，公司董事会完成换届，并根据修订后的《公司法》规定和相关

监管要求，修订了《公司章程》，加强了审计委员会的职能，吸纳职工代表进入董事会。公司共计召开了10次董事会，公司董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。董事会会议召开情况如下：

召开时间召开届次议案内容表决情况（1）《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01选举宋老亮先生为公司第四届董事会非独立

董事候选人

1.02选举刘占峰先生为公司第四届董事会非独立

董事候选人

1.03选举栗振华先生为公司第四届董事会非独立

董事候选人

1.04选举宋天义先生为公司第四届董事会非独立

董事候选人

1.05选举司朝辉先生为公司第四届董事会非独立

董事候选人

1.06选举杨善东先生为公司第四届董事会非独立

董事候选人（2）《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2025年1第三届董事会2.01选举丛存先生为公司第四届董事会独立董事

通过月6日第十六次会议候选人

2.02选举刘传友先生为公司第四届董事会独立董

事候选人

2.03选举王立先生为公司第四届董事会独立董事

候选人

（3）《关于修订<公司章程>的议案》

（4）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

（5）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（6）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

（7）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

（8）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

（9）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

（10）《关于修订<总经理工作细则>的议案》（11）《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》（12）《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

（1）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

2025年1第四届董事会（2）《关于选举公司第四届董事会各专门委员会通过月22日第一次会议委员的议案》（3）《关于聘任公司总经理的议案》

（4）《关于聘任公司副总经理的议案》

（5）《关于聘任公司财务总监的议案》

（6）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

（7）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》（1）《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》（2）《关于审议<2024年度总经理工作报告>的议案》

（3）《关于审议<2024年度财务决算报告>的议案》

（4）《关于审议<2024年年度报告>及摘要的议案》（5）《关于审议<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

（6）《关于2024年度利润分配预案的议案》

（7）《关于续聘会计师事务所的议案》2025年4第四届董事会（8）《关于公司2025年度董事、高级管理人员通过月23日第二次会议薪酬方案的议案》（9）《关于审议<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

（10）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（11）《关于公司银行承兑汇票入招商银行票据池规定的议案》

（12）《关于使用自有资金购买理财产品的议案》（13）《关于审议公司<2025年第一季度报告>的议案》（14）《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》2025年8第四届董事会（1）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议通过月15日第三次会议案》（1）《关于审议<2025年半年度报告>及摘要的议案》（2）《关于审议<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》（3）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（4）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2025年8第四届董事会

（5）《关于修订<董事会议事规则>的议案》通过月27日第四次会议

（6）《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》（7）《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

（8）《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

（9）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

（10）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

（11）《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》

（12）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

（13）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

（14）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

（15）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

（16）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

（17）《关于修订<内部审计制度>的议案》

（18）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（19）《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》（20）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（21）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

（22）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（23）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

（24）《关于制定<委托理财管理制度>的议案》（25）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》（26）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》（27）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（28）《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》（29）《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》（30）《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

2025年9第四届董事会

（1）《关于聘任公司副总经理的议案》通过月25日第五次会议

2025年10第四届董事会

（1）《关于审议<2025年第三季度报告>的议案》通过月29日第六次会议

2025年11第四届董事会

（1）《关于部分募投项目延期的议案》通过月14日第七次会议（1）《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（2）《关于制定公司<2025年员工持股计划管理

2025年12第四届董事会办法>的议案》

通过月2日第八次会议（3）《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》（4）《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》（1）《关于公司<2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（2）《关于制定公司<2025年员工持股计划管理

2025年12第四届董事会办法>（修订稿）的议案》

通过月12日第九次会议（3）《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》（4）《关于延期召开2025年第三次临时股东会并取消议案的议案》

注：《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该议案直接提交股东会审议。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织召开了4次股东会，其中年度股东会1次，

临时股东会3次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

召开时间召开届次议案内容表决情况1.00《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01选举宋老亮先生为公司第四届董事会非独

立董事候选人

1.02选举刘占峰先生为公司第四届董事会非独

立董事候选人

1.03选举栗振华先生为公司第四届董事会非独

立董事候选人

1.04选举宋天义先生为公司第四届董事会非独

立董事候选人

1.05选举司朝辉先生为公司第四届董事会非独

2025年第一立董事候选人

2025年1月

次临时股东大1.06选举杨善东先生为公司第四届董事会非独通过

22日

会立董事候选人2.00《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.01选举丛存先生为公司第四届董事会独立董

事候选人

2.02选举刘传友先生为公司第四届董事会独立

董事候选人

2.03选举王立先生为公司第四届董事会独立董

事候选人3.00《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01选举杜梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

3.02选举王眼先生为公司第四届监事会非职工

代表监事候选人

4.00《关于修订<公司章程>的议案》

5.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

6.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

7.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》

8.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》1.00《关于审议＜2024年度董事会工作报告＞的议案》2.00《关于审议＜2024年度监事会工作报告＞的议案》3.00《关于审议＜2024年度财务决算报告＞的议案》

2025年5月2024年年度4.00《关于审议＜2024年年度报告＞及摘要的议通过

15日股东大会案》

5.00《关于2024年度利润分配预案的议案》

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》7.00《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

8.00《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》1.00《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

2.00《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

3.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》4.00《关于重新制定＜募集资金管理制度＞的议案》

5.00《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

2025年第二

2025年9月6.00《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

次临时股东大通过

15日7.00《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

会

8.00《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》9.00《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》10.00《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》11.00《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》1.00《关于公司<2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

2025年第三2025年122.00《关于制定公司<2025年员工持股计划管理办次临时股东通过月24日法>（修订稿）的议案》会3.00《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》

（三）董事会专门委员会召开情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。2025年度，董事会各专门委员会认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2025年，共召开了1次战略委员会会议、6次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。

具体情况如下：

1、董事会战略委员会

召开时间召开届次议案内容表决情况

第四届董事会

2025年4月

战略委员会第（1）《关于使用自有资金购买理财产品的议案》通过

18日

一次会议

2、董事会审计委员会

召开时间召开届次议案内容表决情况

第三届董事

2025年1月会审计委员

（1）《关于聘任公司财务总监的议案》通过

3日会第十三次

会议

（1）《关于审议<2024年度财务决算报告>的议案》

（2）《关于审议<2024年年度报告>及摘要的议案》

（3）《关于审议<2024年度内部审计报告>的议案》（4）《关于审议<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

第四届董事（5）《关于2024年度利润分配预案的议案》

2025年4月会审计委员（6）《关于续聘会计师事务所的议案》

通过18日会第一次会（7）《关于审议<2024年度内部控制自我评价报议告>的议案》

（8）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（9）《关于公司2025年第一季度内部审计工作报告的议案》（10）《关于审议公司<2025年第一季度报告>的议案》

第四届董事2025年8月会审计委员（1）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议通过

12日会第二次会案》

议第四届董事（1）《关于审议<2025年半年度报告>及摘要的议

2025年8月会审计委员案》

通过22日会第三次会（2）《关于审议<2025年半年度募集资金存放与议使用情况的专项报告>的议案》（3）《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》（4）《关于公司2025年半年度内部审计工作报告的议案》

第四届董事（1）《关于审议2025年第三季度内部审计工作

2025年10会审计委员报告的议案》通过月24日会第四次会

（2）《关于审议<2025年第三季度报告>的议案》议

第四届董事

2025年11会审计委员

（1）《关于部分募投项目延期的议案》通过月11日会第五次会议

3、董事会薪酬与考核委员会

召开时间召开届次议案内容表决情况

第四届董事2025年4月会薪酬与考（1）《关于公司2025年度董事、高级管理人员通过

18日核委员会第薪酬方案的议案》

一次会议第四届董事（1）《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>

2025年12会薪酬与考及其摘要的议案》

通过月2日核委员会第（2）《关于制定公司<2025年员工持股计划管理二次会议办法>的议案》第四届董事（1）《关于公司<2025年员工持股计划（草案修

2025年12会薪酬与考订稿）>及其摘要的议案》

通过月12日核委员会第（2）《关于制定公司<2025年员工持股计划管理三次会议办法>（修订稿）的议案》

注：《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决，该议案直接提交股东会审议。

4、董事会提名委员会

召开时间召开届次议案内容表决情况（1）《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》

第三届董事

（2）《关于聘任公司总经理的议案》

2025年1月会提名委员

（3）《关于聘任公司副总经理的议案》通过

3日会第三次会

（4）《关于聘任公司财务总监的议案》议

（5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

（6）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

第四届董事

2025年9月会提名委员

（1）《关于聘任公司副总经理的议案》通过

22日会第一次会

议

5、独立董事专门会议召开情况2025年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。报告期内，独立董事除参加各专门委员会会议以外，全体独立董事还参加独立董事专门会议3次，具体情况如下：

召开时间召开届次议案内容表决情况

2025年第一

2025年4月

次独立董事（1）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》通过

18日

专门会议

2025年第二2025年8月（1）《关于部分募投项目结项及变更募集资金用次独立董事通过

22日途的议案》

专门会议

2025年第三

2025年11

次独立董事（1）《关于部分募投项目延期的议案》通过月11日专门会议

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内，公司董事会审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查。同时，定期了解各经营主体的运营情况，及时形成核查意见报公司董事会审核。在年报编制期间，公司董事会审计委员会勤勉履职，做好审计过程中的各项协调工作，并对会计师的审计工作进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，报告期内，薪酬与考核委员会根据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序；对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，对其薪酬政策与方案进行研究；对公司2025年员工持股计划相关事项充分全面的讨论与分析，发表核查意见，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

3、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会设委员3名，报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会设委员3名，报告期内，提名委员会对董事会第四届董事会独立董事、非独立董事人选任职资格进行了审查，对公司聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、公司其他高级管理人员人选任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉尽职，履行义务，行使权利，积极参加董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作。公司独立董事充分利用参加公司董事会、股东会的机会以及其他时间到公司现场考察，重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及募投项目进展情况、日常关联交易情况等事项；认真审阅相关议案资料并独立做出判断；同时积极对公司年度审

计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进

行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（六）信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）公司规范治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部

门的要求，公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，尽快建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（八）投资者关系管理情况

报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持了良好的互动交流。公司通过邮箱、电话、深交所互动易平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，耐心解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层；切实做好未公开信息的保密工作。

三、2026年董事会工作计划

1、2026年公司将持续围绕“夯实主业根基、优化供应链布局”的核心目标，

聚焦主业，发挥自主品牌的优势，以消费者需求为核心，以创新引领需求，构建核心竞争力，持续推进产品差异化与健康化升级，坚持研发投入，注重人才引进和培养，深入洞察用户需求，精准把握消费者痛点，不断提升产品研发与生产能力，同时持续优化产品设计，致力于以高品质的产品和服务为用户带来卓越体验。

公司将进一步优化和调整营销业务管理模式，梳理营销架构和流程，充实营销骨干队伍，强化组织策划和绩效考核，做好年度经营业务计划的落实。同时，公司将实时研判消费需求趋势，持续拓展多元化销售渠道，完善优化营销网络体系，多渠道搭建销售体系，线上线下协同发展，深度覆盖消费群体，推进公司品牌建设，为销售增长增加新动力进一步拓宽销售渠道；公司将积极拓展海外市场，进一步完善现有的销售体系，提升公司形象。公司管理团队将在董事会的领导下，进一步更新理念，面向市场提升经营能力，让生活有滋有味，努力实现2026年度的经营目标计划。

2、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，根据公司的发展战略规划

和经营情况，继续扎实做好董事会的各项日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划，做好信息披露、投资者关系等工作。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，争取实现全体股东和公司利益最大化。

3、扎实做好董事会日常工作，认真组织召开董事会、股东会，确保会议召

集、召开、表决程序合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

4、进一步提升公司规范化治理水平，进一步健全公司规章制度，继续优化

公司的治理结构。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。2026年，公司将进一步完善管理体系、优化组织结构和业务流程。严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

北京利仁科技股份有限公司董事会

2026年4月23日