证券代码：001259证券简称：利仁科技公告编号：2025-033

北京利仁科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

2.本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生。

3.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。

4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。

5.网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日

上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东28人，代表股份53707867股，占公司有表决权股份总数（剔除回购专用账户中的股份，下同）的73.8872％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份51660300股，占公司有表决权股份总数的71.0703％。

通过网络投票的股东23人，代表股份2047567股，占公司有表决权股份总数的2.8169％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份2047867股，占公司有表决权股份总数的2.8173％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。

通过网络投票的中小股东23人，代表股份2047567股，占公司有表决权股份总数的2.8169％。

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议和表决情况

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

过了如下议案：

提案1.00《关于审议＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意53687067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9613％；

反对2300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344％。

中小股东总表决情况：

同意2027067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.9843％；反对2300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1123％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的0.9034％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。提案2.00《关于审议＜2024年度监事会工作报告＞的议案》总表决情况：

同意53683067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9538％；

反对6300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0117％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344％。

中小股东总表决情况：

同意2023067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.7890％；反对6300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.3076％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

中小股东有效表决权股份总数的0.9034％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案3.00《关于审议＜2024年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：

同意53687067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9613％；

反对20800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2027067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.9843％；反对20800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案4.00《关于审议＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

总表决情况：

同意53687067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9613％；反对20800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2027067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.9843％；反对20800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案5.00《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意53683067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9538％；

反对2300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0419％。

中小股东总表决情况：

同意2023067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.7890％；反对2300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1123％；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的1.0987％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案6.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意53683067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9538％；

反对2300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0419％。中小股东总表决情况：

同意2023067股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.7890％；反对2300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1123％；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的1.0987％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案7.00《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意53681567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510％；

反对26300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2021567股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.7157％；反对26300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.2843％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案8.00《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意53682967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9536％；

反对24900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2022967股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.7841％；反对24900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

2、本次年度股东大会同时听取了公司《2024年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2.律师姓名：傅肖宁、郑佳展

结论性意见：综上所述，本所律师认为，利仁科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．公司2024年年度股东大会决议；

2．浙江天册律师事务所出具的《关于北京利仁科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

北京利仁科技股份有限公司董事会

2025年5月16日