证券代码：001259证券简称：利仁科技公告编号：2025-065

北京利仁科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

2.本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利仁科技”）董事会。

2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生。

3.现场会议召开时间：2025年12月24日（星期三）14:00。

4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。

5.网络投票时间：2025年12月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2025年12月24日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月24日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东23人，代表股份50986500股，占公司有表决

权股份总数的70.1434%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份50971600股，占公司有表决权股份总数的70.1229%。

通过网络投票的股东20人，代表股份14900股，占公司有表决权股份总数的0.0205%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份14900股，占公司有表决权股份总数的0.0205%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东20人，代表股份14900股，占公司有表决权股份总数的0.0205%。

3.公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案1.00《关于公司<2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意50986100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；

反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意14500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3154%；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6846%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

提案2.00《关于制定公司<2025年员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意50985400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9978%；

反对1100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意13800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.6174%；反对1100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.3826%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过

半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

提案3.00《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》

总表决情况：

同意50986100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；

反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意14500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3154%；

反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6846%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.0000%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过

半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：浙江天册律师事务所2.律师姓名：傅肖宁、郑佳展

结论性意见：综上所述，本所律师认为，利仁科技本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．公司2025年第三次临时股东会决议；

2．浙江天册律师事务所出具的《关于北京利仁科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

北京利仁科技股份有限公司董事会

2025年12月25日