证券代码：001259证券简称：利仁科技公告编号：2025-036

北京利仁科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议

于2025年8月15日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月8日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，同意公司及子公司拟使用额度不超过0.3756亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、国投证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。特此公告。

北京利仁科技股份有限公司董事会

2025年8月16日