证券代码：001259证券简称：利仁科技公告编号：2025-050

北京利仁科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

2.本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利仁科技”）董事会。

2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生。

3.现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:00。

4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。

5.网络投票时间：2025年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东25人，代表股份51698000股，占公司有表决权

股份总数的71.1222％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份51660200股，占公司有表决权股份总数的71.0702％。

通过网络投票的股东20人，代表股份37800股，占公司有表决权股份总数的0.0520％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份38000股，占公司有表决权股份总数的0.0523％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。

通过网络投票的中小股东20人，代表股份37800股，占公司有表决权股份总数的0.0520％。

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案1.00《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意51694800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938％；

反对1600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意34800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5789％；反对1600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2105％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.2105％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

提案2.00《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意51675300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；

反对20600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意15300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.2632％；反对20600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的54.2105％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5263％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

提案3.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意51668800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9435％；

反对27100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意8800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.1579％；反对27100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的71.3158％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5263％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

提案4.00《关于重新制定＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：同意51675300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；

反对21100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意15300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.2632％；反对21100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的55.5263％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2105％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案5.00《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

总表决情况：

同意51668800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9435％；

反对27600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意8800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.1579％；反对27600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的72.6316％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2105％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案6.00《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意51668800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9435％；

反对27600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意8800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.1579％；反对27600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的72.6316％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2105％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案7.00《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意51670400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466％；

反对25500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0493％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意10400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.3684％；反对25500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的67.1053％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5263％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案8.00《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意51695900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959％；

反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意35900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4737％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的5.5263％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案9.00《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

总表决情况：

同意51695900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959％；

反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意35900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4737％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的5.5263％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案10.00《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意51670300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464％；

反对26100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意10300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.1053％；反对26100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的68.6842％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2105％。本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案11.00《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》

总表决情况：

同意51676900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9592％；

反对19500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意16900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.4737％；反对19500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的51.3158％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2105％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2.律师姓名：傅肖宁、郑佳展

结论性意见：综上所述，本所律师认为，利仁科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和

《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．公司2025年第二次临时股东大会决议；

2．浙江天册律师事务所出具的《关于北京利仁科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

北京利仁科技股份有限公司董事会

2025年9月16日