坤泰股份:独立董事述职报告（刘毅群)

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（刘毅群先生）

作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政

法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、出席公司会议情况及投票情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开7次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），实

际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

会议召开日期会议届次会议召开方式会议议案

审议通过：

2025年01月第二届董事会现场结合通讯1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

23日第十四次会议议案》

审议通过：

1、《公司2024年年度报告及摘要》

2、《公司2025年第一季度报告》

3、《公司2024年度董事会工作报告》

4、《公司2024年度总经理工作报告》

5、《公司2024年度财务决算报告》

6、《公司2024年度利润分配预案》

7、《公司2024年度内部控制自我评价报告》

8、《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

2025年04月第二届董事会现场结合通讯9、《关于董事2024年度薪酬的确定及2025年度

22日第十五次会议薪酬方案的议案》10、《关于高级管理人员2024年度薪酬的确定及

2025年度薪酬方案的议案》11、《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》12、《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》13、《募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度）》14、《关于组织架构调整的议案》

15、《关于独立董事独立性自查情况的议案》16、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

17、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

审议通过：

2025年07月第二届董事会

现场结合通讯1、《关于公司拟设立孙公司并对外投资的议案》

31日第十六次会议

2、《关于计提资产减值准备的议案》

审议通过：

1、《关于<公司2025年半年度报告及摘要>的议

2025年08月第二届董事会现场结合通讯案》

28日第十七次会议2、《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告

（2025年半年度）>的议案》

审议通过：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

3、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》4、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》5、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》7、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》8、《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

9、《关于修订<内部控制制度>的议案》

2025年09月第二届董事会

现场结合通讯10、《关于修订<内部审计制度>的议案》

26日第十八次会议11、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

12、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

13、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

14、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》15、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》19、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

20、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

21、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

22、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》23、《关于修订<融资管理制度>的议案》

24、《关于修订<投资管理制度>的议案》

25、《关于修订<子公司管理制度>的议案》

26、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》27、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》28、《关于制定<信息披露豁免与暂缓管理制度>的议案》

29、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》30、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

审议通过：

1、《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》2、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》3、《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回

2025年10月第二届董事会现场结合通讯报规划的议案》

23日第十九次会议4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》5、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

6、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

2025年度，公司共召开3次股东会，本人应出席3次（现场或通讯表决），实

际出席3次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席股东会会议的情形。

会议召开日期会议届次会议召开方式会议议案

审议通过：

1、《公司2024年年度报告及摘要》

2、《公司2024年度董事会工作报告》

3、《公司2024年度监事会工作报告》

4、《公司2024年度财务决算报告》

5、《公司2024年度利润分配预案》

2025年5月142024年年度股6、《公司2024年度内部控制自我评价报告》

现场结合通讯

日东会7、《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》8、《关于董事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》9、《关于监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》10、《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》

审议通过：

2025年10月132025年第一次

现场结合通讯1、《关于修订<公司章程>的议案》

日临时股东会2、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》6、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

7、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

10、《关于修订<融资管理制度>的议案》

11、《关于修订<投资管理制度>的议案》

12、《关于修订<子公司管理制度>的议案》

13、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议通过：

1、《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》2、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

2.01选举张明先生为第三届董事会非独立董事

2025年11月102025年第二次

现场结合通讯2.02选举张麟轩先生为第三届董事会非独立董事

日临时股东会2.03选举吴锦涛先生为第三届董事会非独立董事3、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

3.01选举郭照蕊先生为第三届董事会独立董事

3.02选举代其云先生为第三届董事会独立董事

3.03选举高红云女士为第三届董事会独立董事

（二）投票情况

公司在2025年召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2025年，本人对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、独立董事专门会议履职情况

报告期内，本人作为公司第二届董事会独立董事，参与独立董事专门会议情况如下：

会议名称时间事项意见

1、《公司2024年度利润分配预案》

2、《公司2024年度内部控制自我评价报告》

3、《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

独立董事专2025年44、《关于董事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方门会议第三同意月22日案的议案》次会议5、《关于高级管理人员2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》

6、《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》7、《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》1、《关于2025年半年度控股股东及其他关联方占用公司独立董事专

2025年8资金及公司对外担保情况的专项说明》

门会议第四同意月28日2、《募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年半年次会议度）》1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》2、《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规独立董事专

2025年10划的议案》

门会议第五同意月23日3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独次会议立董事候选人的议案》4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

三、专业委员会履职情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、公司2024年内部审计工作报告及2025年内部审计工作计划等事项进行了审议。

委员会会议召开日期会议议案

审议通过：

1、关于2024年第四季度内部审计工作报告的议案

2025年01月23

审计委员会2、关于2025年第一季度内部审计工作计划的议案日

3、关于2025年内部审计工作计划的议案

4、关于内部审计人员专业胜任能力评价的议案

审议通过：

1、关于公司2024年度财务会计报表的议案

2、关于公司2025年第一季度财务会计报表的议案

3、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

2025年04月22

审计委员会4、关于续聘2025年度财务审计机构的议案日

5、关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告

及审计委员会履行监督职责情况报告的议案

6、关于2025年第一季度内部审计工作报告和第二季

度内部审计工作计划的议案

审议通过：

1、关于公司2025年半年度财务会计报表的议案2025年08月282、关于《募集资金存放与使用情况的专项报告（2025审计委员会日年半年度）》的议案

3、关于2025年第二季度内部审计工作报告的议案

4、关于2025年第三季度内部审计工作计划的议案

审议通过：

2025年10月231、关于《公司2025年第三季度报告》的议案

审计委员会

日2、关于2025年第三季度内部审计工作报告的议案

3、关于2025年第四季度内部审计工作计划的议案4、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案

四、在上市公司现场工作的情况

2025年，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，在上市公司

现场工作20天并对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、

董事会决议执行情况等进行检查，详细地听取了相关人员的汇报；凡经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通过电话等方式与公司保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的国内外经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、切实履行独立董事职责，参加董事会、股东会和各专门委员会会议，认

真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司募集资金使用等重大事项发表明确意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司

法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

六、其他工作

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

七、联系方式

电子邮件：68814687@qq.com