证券代码：001260证券简称：坤泰股份公告编号：2025-057

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长张明。

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东36人，代表股份83447400股，占公司有表决权股份总数的72.5630％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份83250000股，占公司有表决权股份总数的72.3913％。

通过网络投票的股东33人，代表股份197400股，占公司有表决权股份总数的0.1717％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份197400股，占公司有表决权股份总数的0.1717％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东33人，代表股份197400股，占公司有表决权股份总数的0.1717％。

公司股东及代理人，公司部分董事、高级管理人员，北京植德律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意83434800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849％；

反对4200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0101％。

中小股东总表决情况：

同意184800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.6170％；反对4200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1277％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的4.2553％。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举张明先生、张麟轩先生、吴锦涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

2.01选举张明先生为公司第三届董事会非独立董事

本议案表决结果：同意83274318股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926％；

表决结果：张明先生当选为第三届董事会非独立董事。

2.02选举张麟轩先生为公司第三届董事会非独立董事

本议案表决结果：同意83274315股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926％；

表决结果：张麟轩先生当选为第三届董事会非独立董事。

2.03选举吴锦涛先生为公司第三届董事会非独立董事

本议案表决结果：同意83274318股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926％；

表决结果：吴锦涛先生当选为第三届董事会非独立董事。

3、逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举郭照蕊先生、代其云先生、高红云女士为

公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会中独立

董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。具体表决情况如下：

3.01选举郭照蕊先生为公司第三届董事会独立董事

本议案表决结果：同意83274318股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926％；

表决结果：郭照蕊先生当选为第三届董事会独立董事。

2.02选举代其云先生为公司第三届董事会独立董事

本议案表决结果：同意83274315股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926％；

表决结果：代其云先生当选为第三届董事会独立董事。

3.03选举高红云女士为公司第三届董事会独立董事

本议案表决结果：同意83274318股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926％；

表决结果：高红云女士当选为第三届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京植德律师事务所指派郑超律师、黄彦宇律师进行见证，并出具法律意见书：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、山东坤泰新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议。

2、北京植德律师事务所关于山东坤泰新材料科技股份有限公司2025年第二

次临时股东会的法律意见书。

特此公告山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会

2025年11月11日