坤泰股份:独立董事述职报告（孙聘银）

山东坤泰新材料科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（孙聘银先生）

作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政

法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、出席公司会议情况及投票情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开6次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），本

人实际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本人出席董事会具体情形如下：

会议召开日期会议届次会议召开方式会议议案1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》4、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议

2024年1月4第二届董事会案》

现场结合通讯日第八次会议5、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

7、《关于变更部分募集资金用途的议案》8、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

2024年1月第二届董事会现场结合通讯案》

29日第九次会议

2、《关于组织架构调整的议案》

1、《公司2023年年度报告及摘要》

2024年4月第二届董事会

现场结合通讯2、《公司2024年第一季度报告》

25日第十次会议

3、《公司2023年度董事会工作报告》

14、《公司2023年度总经理工作报告》

5、《公司2023年度财务决算报告》

6、《公司2023年度利润分配预案》

7、《公司2023年度内部控制自我评价报告》

8、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》9、《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》10、《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》11、《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》12、《募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年度）》

13、《关于会计政策变更的议案》

14、《关于召开2023年年度股东大会的议案》1、《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》

2024年8月第二届董事会现场结合通讯2、《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告

29日第十一次会议

（2024年半年度）>的议案》

3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

2024年9月第二届董事会

现场结合通讯《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

27日第十二次会议

1、《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

2024年10月第二届董事会

现场结合通讯2、《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》

17日第十三次会议

3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

2024年度，公司共召开2次股东大会，本人应出席2次（现场或通讯表决），

本人实际出席2次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席股东大会会议的情形。本人出席股东大会具体情形如下：

会议召开日会议届次会议召开方式会议议案期1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制

2024年第一

2024年1月现场投票与网度>的议案》

次临时股东

22日络投票相结合2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会

3、《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、《公司2023年年度报告及摘要》

2、《公司2023年度董事会工作报告》

2024年5月2023年年度现场投票与网3、《公司2023年度监事会工作报告》

17日股东大会络投票相结合4、《公司2023年度财务决算报告》

5、《公司2023年度利润分配预案》

6、《公司2023年度内部控制自我评价报告》

27、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》8、《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确定及

2024年度薪酬方案的议案》9、《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》

10、《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》

（二）投票情况

公司在2024年召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2024年，本人对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、独立董事专门会议履职情况

报告期内，本人作为公司第二届董事会独立董事，参与独立董事专门会议情况如下：

会议名称时间事项意见

《公司2023年度利润分配预案》

《公司2023年度内部控制自我评价报告》

《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确定独立董事专门会议2024年4月25及2024年度薪酬方案的议案》同意

第一次会议日

《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

《关于会计政策变更的议案》《关于2024年半年度控股股东及其他关联方占用独立董事专门会议2024年8月29公司资金及对外担保情况的专项说明》同意第二次会议日《募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年半年度）》

三、专业委员会履职情况

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，积极组织、参加薪酬与考核委员会会议。本人参与会议具体情形如下：

会议会议召开日期会议届次会议议案

第二届董事会薪酬薪酬与考核2024年4月《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确定及与考核委员会第二委员会25日2024年度薪酬方案的议案》次会议

四、对公司现场调查情况

2024年，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，在上市公司

现场工作18天，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、

3董事会决议执行情况等进行检查，详细地听取了相关人员的汇报；凡经董事会决

策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通过现场和电话等方式与公司保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、切实履行独立董事职责，参加董事会、股东大会和各专门委员会会议，

认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司募集资金使用等重大事项发表明确意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司

法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

六、其他工作

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

七、联系方式

电子邮件：sunpinyin@aliyun.com以上是本人在2024年度履行职责情况的汇报。