宏英智能:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001266证券简称：宏英智能公告编号：2024-019

上海宏英智能科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司于2024年2月23日召开股东大会选举产生第二届董事会成员，为

保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，本次董事会会议通知于2024年2月26日以邮件方式发出，全体董事一致同意缩短通知期限，符合《公司章程》等有关规定。

2、董事会会议在2024年2月27日以现场结合通讯方式召开。

3、董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

4、本次董事会会议由全体董事共同推选张化宏先生主持，公司监事及高级

管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于推选张化宏为公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意推选张化宏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于推选曾晖为公司第二届董事会副董事长的议案》

董事会同意推选曾晖先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。经董事长提名、全体董事同意选举以下董事为第二届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，名单如下：

委员会名称主任委员委员

战略与投资委员会张化宏古启军、曾晖

审计委员会朱锡峰古启军、王秋霞

提名委员会袁真富古启军、曾红英

薪酬与考核委员会古启军袁真富、张化宏

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任张化宏为公司总经理的议案》

根据《公司章程》及相关内部制度的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张化宏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任曾红英、曾晖为公司副总经理的议案》

根据《公司章程》及相关内部制度的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任曾红英女士、曾晖先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。