汇绿生态:汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

股票代码：001267股票简称：汇绿生态上市地点：深圳证券交易所

汇绿生态科技集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）项目交易对方

彭开盛、谢吉平、陈照华、同信生态环境科技有限公司、发行股份及支付现金购买资产

徐行国、顾军、刘鹏募集配套资金不超过35名符合条件的特定对象

二〇二五年七月

1汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

交易各方声明

一、上市公司声明

（一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的

真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任；

（二）本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如

本人在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司

报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；

（三）截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公

司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会，相关资产经审计的财务数据和资产评估结果将在重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果可能与重组预案披露的情况存在较大差异，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性；

（四）中国证监会、深圳证券交易所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议通过，并取得本公司股东会批准、深交所审核通过、中国证监会注册同意；

（五）本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本

次交易引致的投资风险，由投资者自行负责；

2汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

（六）投资者在评价本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相

关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

本次交易的全体交易方均已出具承诺函：

本人/本企业承诺，在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。

本人/本企业承诺，如本人/本企业在本次交易中因涉嫌提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并

申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的

身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

3汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

交易各方声明................................................2

一、上市公司声明..............................................2

二、交易对方声明..............................................3

目录....................................................4

释义....................................................5

一、一般释义................................................5

二、专业释义................................................6

重大事项提示................................................7

一、本次重组方案概述............................................7

二、募集配套资金情况简要介绍........................................9

三、本次重组对上市公司影响的简要介绍...................................10

四、本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序..............................11

五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其

一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起至实施完毕期间

的股份减持计划..............................................12

六、本次重组对中小投资者权益保护的安排..................................13

七、待补充披露的信息提示.........................................14

重大风险提示...............................................15

一、与本次交易相关的风险.........................................15

二、与标的资产相关的风险.........................................16

第一节本次交易概况............................................18

一、本次交易的背景及目的.........................................18

二、本次交易方案概述...........................................20

三、本次交易的性质............................................25

四、本次重组对上市公司的影响.......................................25

五、本次交易决策过程和批准情况......................................25

六、本次重组相关方作出的重要承诺.....................................26

4汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

释义

在本预案摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般释义汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买本预案摘要指

资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买预案指资产并募集配套资金暨关联交易预案

公司、本公司、上市公司、指汇绿生态科技集团股份有限公司汇绿生态

钧恒科技、武汉钧恒、标指武汉钧恒科技有限公司的公司汇绿生态本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

本次交易、本次重组指金的行为

标的资产、交易标的指钧恒科技49%的股权

交易对方指彭开盛、谢吉平、陈照华、同信生态、徐行国、顾军、刘鹏

紫钧光恒指合肥紫钧光恒技术有限公司，钧恒科技全资子公司智动飞扬指武汉智动飞扬科技有限公司，钧恒科技全资子公司同信生态指同信生态环境科技有限公司

宁波汇宁指宁波汇宁投资有限公司，系公司股东汇绿园林建设发展有限公司，系公司全资子公司，原名“宁汇绿园林指波经济技术开发区汇绿园林工程有限公司”、“宁波汇绿园林建设有限公司”、“汇绿园林建设股份有限公司湖北绿泉指湖北绿泉苗木有限公司，系公司全资子公司湖北源泉指湖北源泉苗木有限公司，系公司全资子公司金溪华信指金溪华信生态苗木有限公司，系公司全资子公司吉水汇绿指吉水汇绿生态苗木有限公司，系公司全资子公司江西汇绿指江西汇绿生态苗木有限公司，系公司全资子公司鄂州环境指鄂州绿色环境发展有限公司，系汇绿园林控股子公司中国证监会指中国证券监督管理委员会

深交所、交易所指深圳证券交易所

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》

《发行注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》

《公司章程》指《汇绿生态科技集团股份有限公司公司章程》

5汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业释义

Artificial Intelligence，即人工智能，人工智能是智能学科重要的组成部分，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的AI 指能以与人类智能相似的方式做出反应的智能机器。人工智能是十分广泛的科学，包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理、专家系统、机器学习，计算机视觉等光通信系统中实现光信号转换的核心部件，一个整体的光学子系统，一般会由多个光器件组成，用于实现光信号的收发、光引擎指传输和处理。光引擎通常由一个激光二极管和一个调制器组成，其中激光二极管负责产生激光，而调制器则将电信号转换为光信号

AOC Active Optical Cables，有源光缆，主要由两个光收发器和一指根光缆跳线组成，用于 3-100m超短距传输实现光通信系统中光信号和电信号转换的核心部件，主要由光模块指

光器件、功能电路和光接口等构成光通信指以光波作为载体进行信息传输的通信方式

5th Generation Mobile Communication Technology，简称 5G，

5G 第五代移动通信技术是一种具有高速率、低时延和大连接特指

点的新一代宽带移动通信技术，5G通讯设施是实现人机物互联的网络基础设施分为有源光器件和无源光器件。光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光器件指

光信号转换成电信号的光电子器件，是光传输系统的心脏。

光无源器件是不需要外加能源驱动工作的光电子器件有源指需要外加能源驱动工作无源指不需要外加能源驱动工作

两个或两个以上的电路构成一个网络时，若其中某一电路中电流或电压发生变化，能影响到其他电路也发生类似的变耦合指化，这种网络叫做耦合电路。耦合的作用就是把某一电路的能量输送（或转换）到其他的电路中去

特别说明：本预案摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异，均系计算中四舍五入造成。

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重大事项提示

截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要中涉及标的公司最近一期相关财务数据未经审计。标的公司经审计的财务数据、评估结果将在后续重组报告书中予以披露。标的公司经审计的财务数据、评估结果可能与本预案摘要披露情况存在较大差异，特提请投资者注意。

本公司提醒投资者认真阅读本预案摘要全文并特别注意下列事项：

一、本次重组方案概述

（一）本次重组方案概况交易形式发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭开盛等7名交

交易方案简介易对方购买其合计持有的钧恒科技49%的股权，并拟向不超过

35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金

截至本预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将交易价格（不含募集配以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的资产评估报告套资金金额）

确定的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露

名称武汉钧恒科技有限公司49%股权

主营业务以光模块、AOC、光引擎为主的光通信产品的研发、生产和销售

交易所属行业 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

标的符合板块定位□是□否√不适用

其他（如为拟属于上市公司的同行业或上下游√是□否购买资产）

与上市公司主营业务具有协同效应√是□否

构成关联交易√是□否

构成《重组管理办法》第十二条规

交易性质√是□否定的重大资产重组

构成重组上市□是√否

□有□无

截至本预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。

本次交易有无业绩补

上市公司将在相关审计、评估工作完成后，根据《重组管理办法》偿承诺

的相关要求，就是否设置业绩补偿承诺等事项与交易对方另行协商

□有□无本次交易有无减值补

截至本预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。

偿承诺

上市公司将在相关审计、评估工作完成后，根据《重组管理办法》

7汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

的相关要求，就是否设置减值补偿承诺等事项与交易对方另行协商其他需特别说明的无事项

（二）标的公司的评估情况

截至本预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。

（三）本次重组支付方式交易标的名称支付方式向该交易对方序号交易对方及权益比例现金对价股份对价可转债对价其他支付的总对价

1钧恒科技彭开盛23.0000%尚未确定尚未确定无无尚未确定股权

2钧恒科技谢吉平13.6109%尚未确定尚未确定无无尚未确定股权

3钧恒科技陈照华3.9894%尚未确定尚未确定无无尚未确定股权

4钧恒科技同信生态2.4457%尚未确定尚未确定无无尚未确定股权

5钧恒科技徐行国2.3819%尚未确定尚未确定无无尚未确定股权

6钧恒科技顾军2.1063%尚未确定尚未确定无无尚未确定股权

7钧恒科技刘鹏1.4658%尚未确定尚未确定无无尚未确定股权

（四）发行股份购买资产的具体情况

股票种类人民币普通股A股每股面值 1.00元

7.89元/股，不低于

上市公司审议本次交易事定价基准日前60定价基准日项的第十一届董事会第八发行价格个交易日上市公次会议决议公告日司股票交易均价

的80%

本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各

交易对方发行股份数量=以发行股份方式向各交易对方支付的交易对价

/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。

发行数量

向各交易对方发行的股份数量不为整数时，应当舍去小数取整数，不足

1股的余额由该交易对方无偿赠予上市公司。本次发行股份及支付现金

购买资产的最终发行数量以深交所审核通过、中国证监会注册同意的发

8汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）行数量为准。

自本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，股份支付对价对应的股份发行数量将随着发行价格的调整而相应调整。

是否设置发行价

□是√否格调整方案

陈照华、刘鹏、同信生态、徐行国、顾军在本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。

彭开盛、谢吉平在本次交易中取得的上市公司股份，截至本次发行股份及支付现金购买资产发行结束之日，如对用于认购上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满12个月，则以该部分股权认购的上市公司股份自该等股份发行结束之日起12个月内不得上市交易或转锁定期安排让；如对用于认购上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不

足12个月，则以该部分股权认购的上市公司股份自该等股份发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。

在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，亦遵守上述股份锁定期的安排。如果审核监管部门对股份锁定期有最新规定或监管要求，交易对方将依据相关监管规定对上述锁定期安排进行相应调整。

二、募集配套资金情况简要介绍

（一）募集配套资金安排本次募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的

100%，且拟发行的股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市

公司总股本的30%。确定的发行规模及发行数量将在重组报告书中披募集配套资金金额露，最终发行规模及发行数量将在本次交易经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后，按照《发行注册管理办法》等的相关规定最终确定发行对象不超过35名符合条件的特定对象

本次募集配套资金拟用于支付现金对价、标的公司项目建设、补充流

动资金和偿还债务、支付本次交易中介机构费用等，其中用于补充流募集配套资金用途动资金和偿还债务金额的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套

资金总额的50%。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露

（二）募集配套资金具体方案

股票种类人民币普通股A股每股面值 1.00元不低于定价基准日前20个交易日上市公

司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得深交所审核通过并经中本次募集配套资金

定价基准日发行价格国证监会注册后，由上市公司董事会或的发行期首日董事会授权人士在上市公司股东会的授

权范围内，按照相关法律法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次

9汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。自本次募集配套资金的定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等

除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规定作相应调整

本次募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且拟发行的股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%。确定的发行规模及发行数量将在重组报告书中披露，最终发行规模及发行数量将在本次交易经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后，按发行数量照《发行注册管理办法》等的相关规定最终确定。

自本次募集配套资金的定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次募集配套资金的股份发行价格作相应调整的，本次募集配套资金的股份发行数量也将作相应调整。

是否设置发

行价格调整□是√否方案本次募集配套资金所涉及的发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。股份锁定期限内，由于上市公司送股、资本公积转增股本等事项锁定期安排导致发行对象所持股份增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。若上述股份锁定期与证券监管部门的最新监管规定不相符，发行对象将依据相关监管规定对上述锁定安排进行相应调整

三、本次重组对上市公司影响的简要介绍

（一）本次重组对上市公司主营业务的影响

上市公司主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等，能够完整的提供苗木种植、园林工程设计、施工及后续绿化养护等全产业链服务。截至本预案摘要签署日，上市公司已持有标的公司51.00%股权。标的公司专注于光模块行业已有 10余年，主营业务为以光模块、AOC、光引擎为主的光通信产品的研发、生产和销售。上市公司拟通过本次交易收购标的公司少数股权，有利于进一步增强上市公司对标的公司的控制，提升上市公司在光模块行业的研发、生产及销售等方面的协同能力，强化上市公司在光模块行业的产业布局。

（二）本次重组对上市公司股权结构的影响

本次交易前，上市公司控股股东、实际控制人均为李晓明。本次交易后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。本次交易不会导致上市公司控制权结构发生变化。

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截至本预案摘要签署日，本次重组的标的资产交易价格尚未确定，本次交易前后的股权变动情况尚无法计算。公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会对相关事项做出决议，并在重组报告书中详细分析本次交易前后的股权变动情况。

（三）本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响

本次交易完成后，上市公司将全资控股钧恒科技并募集配套资金。上市公司资产、收入及利润规模预计得到提升。

截至本预案摘要签署日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，因此尚无法对本次交易完成后上市公司的财务状况和盈利能力进行准确定量分析。上市公司将在标的公司审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会对本次交易作出决议，并在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。

四、本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序

（一）本次交易已履行的决策和审批程序

截至本预案摘要签署日，本次交易已履行的审批程序包括：

1、本次交易已经获得上市公司控股股东、实际控制人李晓明及其一致行动

人宁波汇宁、李晓伟、金小川、李俊豪原则性同意；

2、上市公司已与本次交易对方签署了《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》；

3、本次交易预案已经上市公司第十一届董事会第八次会议审议通过、第十

一届监事第六次会议审议通过。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

截至本预案摘要签署日，本次交易尚需履行的决策和审批程序包括：

1、本次交易正式方案需经标的公司和交易对方内部决策通过；

2、本次交易相关审计、评估等工作完成后，上市公司董事会、股东大会审

11汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

议通过本次交易正式方案；

3、本次交易经深交所审核通过并经中国证监会同意注册；

4、各方根据相关法律法规所要求的其他可能涉及的内外部批准或核准（如适用）。

上述呈报事项能否获得相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均

存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

五、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次重组

的原则性意见，及控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见上市公司控股股东李晓明及一致行动人已原则性同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项。

（二）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：

“自2025年7月18日起至2025年10月17日止，上市公司控股股东李晓明的一致行动人宁波汇宁投资有限公司拟将其持有的汇绿生态重新上市前获得的股份进行减持，计划减持股份数量不超过23524939股（不超过公司总股本的3%），其中以集中竞价方式减持公司股份不超过7841646股（不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过15683293股（不超过公司总股本的2%）。如按照上述计划实施减持行为，届时将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

截至本承诺函签署日，除上述事项外本人/本公司暂无其他未执行完毕的汇绿生态股份减持计划，后续如进行减持，本人/本公司将严格按照相关法律法规规定执行并及时履行信息披露义务。”

12汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

上市公司董事（不含李晓明）、监事、高级管理人员承诺：

“自汇绿生态本次交易首次董事会决议公告之日起至本次交易实施完毕期间，截至本承诺函签署日本人暂无未执行完毕的汇绿生态股份减持计划，后续如进行减持，本人将严格按照相关法律法规规定执行并及时履行信息披露义务。”六、本次重组对中小投资者权益保护的安排

本次交易中，上市公司主要采取如下安排和措施，以保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（一）严格履行上市公司信息披露义务

上市公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。为保护投资者合法权益，上市公司在开始筹划本次交易时采取了严格的保密措施。本预案摘要披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况。

（二）确保本次交易公平、公允

上市公司将聘请符合《证券法》要求的审计机构、资产评估机构对交易标的

进行审计、评估，确保本次交易的定价公允、公平、合理。上市公司将聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合

规性及风险进行核查，并发表明确意见。同时，上市公司独立董事将对本次交易涉及的评估定价的公允性发表审核意见。

（三）严格执行内部决策程序

在本次交易过程中，上市公司严格按照相关法律法规的规定履行法定程序进行表决和披露。本次交易相关事项在提交董事会审议时，关联董事将回避表决，独立董事将对本次交易相关事项发表独立意见。

（四）股东大会表决及网络投票安排

上市公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，

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提醒全体股东参加审议本次交易方案的股东大会会议。上市公司将根据法律、法规及规范性文件的相关规定，为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利。上市公司股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决，充分保护中小股东行使投票权的权益。

（五）本次交易摊薄上市公司每股收益及填补回报安排

截至本预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估工作完成后，结合上市公司财务情况、标的公司未来经营情况，合理测算本次交易对每股收益的影响，并就相关填补回报安排在重组报告书中予以披露。

七、待补充披露的信息提示

截至本预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。标的公司经审计的财务数据、评估结果将在后续重组报告书中予以披露。标的公司经审计的财务数据、评估结果可能与本预案摘要披露情况存在较大差异，特提请投资者注意。

本预案摘要披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

14汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

重大风险提示

投资者在评价本公司此次交易时，应仔细阅读本预案摘要的其他内容和与本预案摘要同时披露的相关文件，并提请投资者重点关注以下各项风险：

一、与本次交易相关的风险

（一）审批风险本次交易尚需满足多项条件后方可实施，具体详见本预案摘要“重大事项提示”之“四、本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序”，本次交易能否

取得相关的备案、批准、审核通过或同意注册，以及最终取得备案、批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请投资者关注上述风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

本次交易方案受到多方因素影响，存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、上市公司采取了严格的保密措施，上市公司与交易对方在协商确定本次

交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，但难以排除有关机构或个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，因此本次交易仍存在因可能涉嫌内幕交易、股价异常波动或异常交易而暂停、中止或取消的风险。

2、在本次交易的推进过程中，市场环境可能会发生变化，监管机构的审核

要求也可能对交易方案产生影响，交易各方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善交易方案。如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致意见，则本次交易存在暂停、中止或终止的风险。

3、本次交易自相关协议签署之日起至最终实施完毕存在一定时间跨度，期

间市场环境可能发生实质变化从而影响本次交易上市公司、交易对方以及标的资

产的经营决策，从而存在导致本次交易被暂停、中止或取消的可能性。

4、其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。若本次交易因

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上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动交易的，则交易方案、交易定价及其他交易相关的条款、条件均可能较本预案摘要中披露的交易方案存在重大变化，公司提请广大投资者注意风险。

二、与标的资产相关的风险

（一）市场竞争风险

随着市场的快速发展，标的公司下游客户的个性化需求不断增长，标的公司已掌握了光模块的批量生产能力，可快速依据客户不同需求，满足客户不同条件下使用的光模块产品，从而保证光模块产品的市场竞争优势。标的公司虽然已具备上述光模块的批量生产能力，也取得了一定的业绩，但规模仍相对较小。如若标的公司不能利用已具备的技术和市场优势，大力开拓市场，则可能因行业竞争加剧，面临盈利水平下降的风险。

（二）市场需求下降的风险

标的公司致力于为客户提供光模块产品，其研发能力、设计能力以及满足客户要求的快速响应能力是其核心竞争力。如果未来全球经济衰退，国家宏观政策进行调整，下游应用领域市场发展出现滞缓，将减少光模块产品需求，影响标的公司的盈利能力。

（三）产品价格下降的风险

标的公司主要从事以光模块、AOC、光引擎为主的光通信产品的研发、生

产和销售，光模块产品目前处于市场的快速发展期。从长期来看，随着技术、生产工艺的进步以及规模化生产的提升，现有同类型光模块产品的生产成本将持续降低，进而导致行业内现有产品售价有所下降。如果标的公司不能通过有效降低产品成本来抵消价格下降的风险，或者无法持续推出新产品进行产品结构的升级，将可能影响标的公司的整体盈利能力。

（四）技术风险

光模块的技术含量较高，通常会涉及到光学、光电子学、电子科学与技术、材料科学、机械工程等多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉而形成的高新技术领域。随着光通信市场的快速发展，光通信器件产品的技术升级速度较快，

16汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

整个产品的升级换代需要持续不断的技术创新和研发投入才能保持其产品的技术领先。如果标的公司核心技术不能及时升级，或者研发方向出现误判，将导致研发产品无法市场化，标的公司产品将存在被替代的风险。

17汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

第一节本次交易概况

一、本次交易的背景及目的

（一）本次交易的背景

1、国家政策鼓励企业通过并购重组进行资源优化配置，实现做大做强近年来，国家有关部门不断出台利好并购重组的相关政策。

2024年3月，中国证监会发布了《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，

支持上市公司通过并购重组提升投资价值，多措并举活跃并购重组市场，鼓励上市公司综合运用股份、现金、定向可转债等工具实施并购重组、注入优质资产。

2024年3月，国务院新闻办就强监管防风险推动资本市场高质量发展有关

政策举行发布会提出，对已经发行上市的，利用好资本市场并购重组、股权激励等工具，促进新质生产力的上市公司更好发展壮大。

2024年9月，中国证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，助力新质生产力发展，支持上市公司围绕科技创新、产业升级布局，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。支持运作规范的上市公司围绕产业转型升级、寻求第二增长曲线等需求开展符合商业逻辑的跨行业并购，加快向新质生产力转型步伐。

上市公司积极响应国家政策号召、落实相关精神，采取并购重组方式进一步增强上市公司对标的公司的控制，从而提升上市公司盈利能力，进一步增厚股东回报。

2、标的公司具有较好的发展前景

钧恒科技主营业务为以光模块、AOC、光引擎为主的光通信产品的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）分类标准，钧恒科技所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C397电子器件制造-C3976 光电子器件制造”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，标的公司属于鼓励类“二十八、信息产业”之“5.新型电子元器件制造：光电子器件”。

18汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）近年来，国家陆续密集出台的《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》《数字中国建设整体布局规划》《制造业可靠性提升实施意见》《算力基础设施高质量发展行动计划》《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》《2024年国务院政府工作报告》等政策，对完善我国光模块产业链、推动产品优化升级、改善竞争环境、促进下游市场发展

具有重要意义，国家产业政策的赋能对标的公司所属行业的发展具有积极的推动作用。

根据 Yole Intelligence数据，2022年全球光模块市场规模为 110亿美元，在大型云服务运营商对 800G高数据速率模块的高需求和国家电信对增加光纤网络

容量的要求推动下，预计2028年将增至223亿美元，2022-2028年化复合增速将达到 12%。根据 Light Counting预测，2024-2029年中国光模块部署量占比全球

20%-25%。随着北美云服务商在 AI 集群中开始大量部署 800G 光模块，未来高

速率光模块市场需求将进一步提升。未来，随着 AI、数据中心的发展推动、光纤接入市场持续扩容、5G技术的推动以及新兴产业的发展带动光通信市场的发展，都有助于光模块行业迎来爆发式增长。

因此，标的公司具有较好的发展前景。

（二）本次交易的目的

本次交易前，上市公司已持有标的公司51.00%股权，上市公司拟通过本次交易收购标的公司少数股权，有利于进一步增强上市公司对标的公司的控制，提升上市公司在光模块行业的研发、生产及销售等方面的协同能力，强化上市公司在光模块行业的产业布局，具体如下：

1、加强对子公司的控制力、提升光模块业务的核心竞争力

通过本次交易购买标的公司少数股权后，上市公司将进一步增强对标的公司的控制力，提升标的公司的经营管理效率，有助于上市公司将优势资源向光模块业务配置，进一步提升标的公司的市场竞争力，增强上市公司在光模块领域的核心竞争力。

2、增强上市公司的持续经营能力，提升上市公司价值

19汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

标的公司专注于光模块行业已有10余年，拥有完整的生产供应链，能够为客户提供规模化产品生产，亦能够不断满足客户对高性能、高可靠性、低成本、低功耗的光模块产品需求。因此，钧恒科技在光模块行业具有一定的竞争优势和市场地位。通过本次交易，标的公司将成为上市公司的全资子公司，进一步提升上市公司归属于母公司所有者的净利润，增强了上市公司的持续经营能力，提升上市公司价值，也有利于更好地回报股东。

二、本次交易方案概述本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

（一）本次发行股份及支付现金购买资产

本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭开盛等7名交易对方购买其合计持有的钧恒科技49%的股权。

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A股普通股，每股面值为 1.00元，上市地点为深交所。

2、发行对象及发行方式

本次购买资产的股份发行对象为彭开盛、谢吉平、陈照华、同信生态、徐行

国、顾军、刘鹏等7名交易对方，发行方式为向特定对象发行。

3、定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第十一届董事

会第八次会议决议公告日。

20汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者

120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司

股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经计算，上市公司本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日上市公司股票交易均价具体如下：

股票交易均价计算区间交易均价（元/股）交易均价的80%（元/股）

前20个交易日11.068.85

前60个交易日9.867.89

前120个交易日9.527.62

注：交易均价的80%的计算结果向上取整至小数点后两位。

经交易各方协商确定，本次股份支付对价对应的股份发行价格为7.89元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。

自本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，股份支付对价对应的股份发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规定作相应调整。

除前述除权、除息事项导致的发行价格调整外，本次交易暂不设置发行价格调整机制。

4、发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量的计算方式为：

向各交易对方发行股份数量=以发行股份方式向各交易对方支付的交易对价

/本次发行价格。

21汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。

向各交易对方发行的股份数量不为整数时，应当舍去小数取整数，不足1股的余额由该交易对方无偿赠予上市公司。本次发行股份及支付现金购买资产的最终发行数量以深交所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

5、锁定期安排

陈照华、刘鹏、同信生态、徐行国、顾军在本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。

彭开盛、谢吉平在本次交易中取得的上市公司股份，截至本次发行股份及支付现金购买资产发行结束之日，如对用于认购上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满12个月，则以该部分股权认购的上市公司股份自该等股份发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让；如对用于认购上市公司股份的

标的公司股权持续拥有权益的时间不足12个月，则以该部分股权认购的上市公司股份自该等股份发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。

6、业绩承诺及补偿安排

截至本预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。上市公司将在相关审计、评估工作完成后，根据《重组管理办法》的相关要求，就是否设置业绩承诺及补偿安排等事项与交易对方另行协商。

7、过渡期损益安排

过渡期间指自本次交易的评估基准日（不含基准日当日）至标的资产交割日（含交割日当日）的期间。截至本预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作

22汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）尚未完成。待审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方对标的公司在过渡期间损益的享有或承担另行协商确定。

8、滚存未分配利润安排

上市公司本次发行股份及支付现金购买资产交割日前标的公司的滚存未分配利润，由上市公司本次发行股份及支付现金购买资产交割日后标的公司的全体股东按持股比例共同享有。上市公司本次发行股份及支付现金购买资产股份登记日前的滚存未分配利润由本次发行股份及支付现金购买资产股份登记日后上市公司的全体股东按其持股比例共同享有。

（二）本次配套募集资金

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为 1.00元，上市地点为深交所。

2、发行对象及发行方式

本次募集配套资金拟以向特定对象发行的方式向符合中国证监会规定的证

券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、

合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定对象发行股票。发行对象应符合法律、法规规定的条件。募集配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。

如上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管规定不相符，上市公司将根据证券监管机构的最新监管规定进行相应调整。

3、定价依据、定价基准日和发行价格

本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。

本次募集配套资金的股份发行价格不低于本次募集配套资金的定价基准日

前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得深交所审核通过并经中国证监会注册后，由上市公司董事会或董事会授权人士在

23汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

上市公司股东会的授权范围内，按照相关法律法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

自本次募集配套资金的定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规定作相应调整。

4、发行规模及发行数量

本次募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且拟发行的股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的

30%。确定的发行规模及发行数量将在重组报告书中披露，最终发行规模及发行数量将在本次交易经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后，按照《发行注册管理办法》等的相关规定最终确定。

5、锁定期安排

本次募集配套资金所涉及的发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。股份锁定期限内，由于上市公司送股、资本公积转增股本等事项导致发行对象所持股份增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。

若上述股份锁定期与证券监管部门的最新监管规定不相符，发行对象将依据相关监管规定对上述锁定安排进行相应调整。

6、滚存未分配利润安排

上市公司本次募集配套资金的股份发行完成日前的滚存未分配利润，由本次募集配套资金的股份发行完成日后的全体股东按持股比例共同享有。

7、募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于支付现金对价、标的公司项目建设、补充流动资金

和偿还债务、支付本次交易中介机构费用等，其中用于补充流动资金和偿还债务

24汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

金额的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

三、本次交易的性质

（一）本次交易构成重大资产重组

预计本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

（二）本次交易构成关联交易本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一彭开盛担任上市公司的董事兼副总经理，另外两名交易对方陈照华和刘鹏与彭开盛签订了《一致行动人协议》，约定三人在钧恒科技行使股东会、董事会的表决权方面根据彭开盛意见采取一致行动。根据《上市规则》的相关规定，基于实质重于形式原则，前述交易对方为公司的关联人，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易不构成重组上市

本次交易前36个月内，上市公司控股股东和实际控制人为李晓明；本次交易完成后，上市公司控股股东和实际控制人仍为李晓明；本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更，不会导致上市公司控制权发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

四、本次重组对上市公司的影响

本次交易对上市公司的影响详见本预案摘要“重大事项提示”之“三、本次重组对上市公司影响的简要介绍”。

五、本次交易决策过程和批准情况

25汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）本次交易已履行和尚需履行的审批程序情况详见本预案摘要“重大事项提示”之“四、本次交易已经履行和尚需履行的决策和批准程序”。

六、本次重组相关方作出的重要承诺

（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺承诺事项承诺方内容

一、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的法律责任；

二、本公司将及时提交本次交易所需的信息、文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资

料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，该等文件上所有签字与上市公司

印章皆真实、有效，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；

三、在本次交易期间，本公司将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监

会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因披露的信息存在虚假记载、关于提供误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

资料真实一、本人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误

性、准确导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责性和完整任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失性的声明的，将依法承担个别和连带的法律责任；

与承诺二、本人将及时提交本次交易所需的信息、文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料

均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，该等文件上所有签字与印上市公司章皆真实、有效，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，并保证所提供的信息董事、监和文件真实、准确和完整；

事、高级三、如本人在本次交易中因涉嫌提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

管理人员被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记

结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

一、本公司最近五年内不存在受到刑事处罚、证券市场相关的行政处罚或其他重大违法违规行

为的情形，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形；

二、本公司最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存

在被中国证监会及其派出机构所采取行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责的情关于合法上市公司形，不存在其他重大失信行为；

三、截至本承诺函出具日，本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正合规及诚

被中国证监会立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查等情形；除已公开披露的重大诉讼信情况的之外，本公司不存在尚未了结的或潜在的其他重大诉讼、仲裁或行政处罚的情形；

承诺四、本公司不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。

上市公司一、本人最近五年内不存在受到刑事处罚、证券市场相关的行政处罚或其他重大违法违规行为的情形，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形；

董事、监

二、本人最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在

事、高级被中国证监会及其派出机构采取行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责的情形，不

26汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

管理人员存在其他重大失信行为；

三、截至本承诺函出具日，本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被

中国证监会立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查等情形，不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚的情形；

四、本人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。

一、本企业保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不向任何第三方披露该等资

料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外；

二、截至本承诺函出具之日，本企业不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形；本企业不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查上市公司的情况，最近36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情关于不存况；也不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》在泄露本第十二条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形；

次内幕交三、本企业若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任并将承担因此而给投资者造成的一切实际损失。

易信息或

一、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，在未经上市公司同意的情况下，进行内幕

不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中交易的承介机构提供本次交易相关信息的除外；

诺上市公司二、截至本承诺函出具之日，本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内

董事、监幕交易的情形；本人不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情

事、高级况，最近36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况；

管理人员也不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形；

三、本人若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任并将承担因此而给投资者造成的一切实际损失。

上市公司

董事（不关于减持自汇绿生态本次交易首次董事会决议公告之日起至本次交易实施完毕期间，截至本承诺函签署含李晓

计划的承日本人暂无未执行完毕的汇绿生态股份减持计划，后续如进行减持，本人将严格按照相关法律明）、监诺法规规定执行并及时履行信息披露义务。

事、高级管理人员

一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；

二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

三、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

关于本次四、本人承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施交易摊薄上市公司的执行情况相挂钩；

即期回报董事、高五、本人承诺上市公司实施或拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情采取填补级管理人况相挂钩；

措施的承员六、自本人承诺函出具日起至上市公司本次交易完成日前，若中国证监会、深圳证券交易所关

诺于填补回报措施作出新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，承诺人届时将按照最新规定出具补充承诺；

七、本人切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措

施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

（二）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的重要承诺承诺事项承诺方内容

27汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

宁波汇宁自2025年7月18日起至2025年10月17日止，上市公司控股股东李晓明的一致行动人宁波投资有限汇宁投资有限公司拟将其持有的汇绿生态重新上市前获得的股份进行减持，计划减持股份数量关于减持公司、李不超过23524939股（不超过公司总股本的3%），其中以集中竞价方式减持公司股份不超过

7841646股（不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过15683293股

计划的承晓明、金（不超过公司总股本的2%）。如按照上述计划实施减持行为，届时将按相关法律法规的规定诺小川、李及时履行信息披露义务。

晓伟、李截至本承诺函签署日，除上述事项外本人/本公司暂无其他未执行完毕的汇绿生态股份减持计俊豪划，后续如进行减持，本人/本公司将严格按照相关法律法规规定执行并及时履行信息披露义务。

宁波汇宁

关于本次一、本人/本企业不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；

投资有限

交易摊薄二、自本人/本企业承诺函出具日起至上市公司本次交易完成日前，若中国证监会、深圳证券交

公司、李易所关于填补回报措施作出新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，承诺人届时将按即期回报

晓明、金照最新规定出具补充承诺；

采取填补

小川、李三、本人/本企业将切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关措施的承

晓伟、李填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对诺上市公司或者投资者的补偿责任。

俊豪

一、保证上市公司的人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员专职在上市

公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的人事关系、劳动关系独立于本人/本企业及本人/本

企业控制的其他企业；3、保证本人/本企业推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人

选都通过合法的程序进行，本人/本企业不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。

二、保证上市公司的财务独立

1、保证上市公司及其子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证上市公司及其子公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用；3、保证上市公司及其子公司独立在银行开户，不与本人/本企业/本企业关联企业共用一个银行账户；4、保证上市公司及其子公司依法独立纳税。

宁波汇宁

三、保证上市公司的机构独立投资有限

关于保持1、保证上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并公司、李与本人/本企业的机构完全分开，不存在机构混同情形；

上市公司

晓明、金2、保证上市公司及其子公司独立自主地运作，本人/本企业不会超越股东会直接或间接干预上独立性的

小川、李市公司及其全资及控股子公司的决策和经营。

承诺

晓伟、李四、保证上市公司的资产独立、完整

1、保证上市公司及其子公司具有完整的经营性资产；2、严格遵守法律、法规和规范性文件及

俊豪

上市公司章程中关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等内容的规定，保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。

五、保证上市公司的业务独立

1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立

面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本人/本企业及/或本人/本企业关联企业；

2、保证履行本人/本企业作出的同业竞争承诺；3、保证严格控制关联交易事项，尽可能减少上

市公司及其子公司与本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和上市公司的《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露；4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。

关于避免宁波汇宁一、本人/本企业及本人/本企业控制的企业，将继续严格履行已作出的关于避免同业竞争的承同业竞争投资有限诺；

的承诺公司、李二、本次交易完成后，不会因本次交易导致本人/本企业及本人/本企业下属企业与上市公司及

28汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

晓明、金其子公司之间新增同业竞争；

小川、李三、若因本人/本企业或本人/本企业下属企业违反上述承诺，而导致上市公司权益受到损害的，

晓伟、李本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。

俊豪

一、本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽可能减少和避免与上市公司及其子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司控股股东之地位谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司控股股东之地位谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利；

二、若发生必要且不可避免的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将与上市公司宁波汇宁

及其子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法投资有限

关于减少律法规和上市公司《公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交公司、李易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格和规范关

晓明、金具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东合法权益的行为；

联交易的

小川、李三、本人/本企业将善意履行作为上市公司控股股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，承诺

晓伟、李保障上市公司独立经营、自主决策，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其子公司的资金、利润，保证不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权俊豪益；

四、若违反上述承诺和保证，本人/本企业将对前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿；

五、本承诺为不可撤销的承诺，本人/本企业完全清楚本承诺的法律后果，本承诺如有不实之处，

本人/本企业愿意承担相应的法律责任。

关于规范宁波汇宁上市公司投资有限对外担保公司、李本次交易完成后，本人/本企业承诺遵守并促使本人/本企业及控制的其他企业遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公和不违规晓明、金告〔2022〕26号）的规定，规范本人/本企业及控制的其他企业与上市公司之间的对外担保行占用上市小川、李为，不违规占用上市公司的资金。

公司资金晓伟、李的承诺俊豪

一、本人/本企业保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，在未经上市公司同意的

关于不存宁波汇宁情况下，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而在泄露本投资有限聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外；

次交易内公司、李二、截至本承诺函出具之日，本人/本企业不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息

进行内幕交易的情形；本人/本企业不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者

幕信息或晓明、金

立案侦查的情况，最近36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事进行内幕小川、李责任的情况；也不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交交易的承晓伟、李易监管》第十二条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形；

诺俊豪三、本人/本企业若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任并将承担因此而给投资者造成的一切实际损失。

一、本人/本企业及主要管理人员最近五年内不存在受到刑事处罚、证券市场相关的行政处罚或

其他重大违法违规行为的情形，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形；

宁波汇宁

二、本人/本企业及主要管理人员最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履投资有限

关于合法行承诺的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取行政处罚的情形，不存在受到证券交易公司、李所公开谴责的情形，不存在其他重大失信行为；

合规及诚

晓明、金三、截至本承诺函出具日，本人/本企业及主要管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查信情况的

小川、李或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查等情形，不存承诺

晓伟、李在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚的情形；

四、本人/本企业及主要管理人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进俊豪行内幕交易的情形；

五、本人/本企业不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形；

29汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

六、本人/本企业按时履行承诺，不存在不规范履行承诺、违背承诺或承诺未履行的情形。

（三）交易对方作出的重要承诺承诺事项承诺方内容

一、本人/本企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造同信生态成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任；

及其控股二、本人/本企业将及时提交本次交易所需的信息、文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子

关于提供股东和主版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，该等文件上所有签资料真实要管理人字与印章皆真实、有效，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；

性、准确员、彭开

三、如本人/本企业在本次交易中因涉嫌提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重

性和完整盛、谢吉大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人性的声明平、陈照/本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停与承诺华、徐行转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记国、顾军、结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证刘鹏券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会

未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

同信生态

一、本人/本企业保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，在未经上市公司同意的及其控股

关于不存情况下，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而股东和主在泄露本聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。

要管理人

次交易内二、截至本承诺函出具之日，本人/本企业不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息

员、彭开进行内幕交易的情形；本人/本企业不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者幕信息或

盛、谢吉立案侦查的情况，最近36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事进行内幕平、陈照责任的情况；也不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交交易的承华、徐行易监管》第十二条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形。

诺三、本人/本企业若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任并将承担因此而给投资者造成的

国、顾军、一切实际损失。

刘鹏

同信生态一、本人/本企业及主要管理人员最近五年内不存在受到刑事处罚、证券市场相关的行政处罚或

其他重大违法违规行为的情形，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形；

及其控股

二、本人/本企业及主要管理人员最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履

股东和主行承诺的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取行政处罚的情形，不存在受到证券交易关于合法要管理人所公开谴责的情形，不存在其他重大失信行为；

合规及诚员、彭开三、截至本承诺函出具日，本人/本企业及主要管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

信情况的盛、谢吉或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查等情形，不存承诺平、陈照在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚的情形；

华、徐行四、本人/本企业及主要管理人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；

国、顾军、

五、本人/本企业不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形；

刘鹏六、本企业/本人按时履行承诺，不存在不规范履行承诺、违背承诺或承诺未履行的情形。

关于拟注同信生一、本人/本企业持有的武汉钧恒科技有限公司股权（下称“标的资产”）合法、完整且权属清

入资产权态、彭开晰，标的资产系依法设立并有效存续的有限公司；

属清晰完盛、谢吉二、标的资产不存在任何抵押、质押、查封、冻结等其他权利受限制的情况，不存在信托、委

整的承诺平、陈照托持股或者类似安排，不存在禁止或限制转让的承诺或安排；

30汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

华、徐行三、本人/本企业承诺不存在以标的资产作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠

国、顾军、纷，亦不存在任何可能导致承诺人持有的标的资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限刘鹏制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，该等资产过户或转移不存在法律障碍；

四、本人/本企业如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补充由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

截至本承诺出具日，本人对武汉钧恒科技有限公司的出资尚有50.025万元认缴出资未实缴到关于完成位。本人承诺，至迟在上市公司董事会审议本次交易之交易草案前或证券监管部门要求的更早实缴出资彭开盛时间前，完成注册资本的实缴到位，保证本人持有的标的资产股权过户不存在法律障碍。除上的承诺述情况外，本人合法拥有标的资产的完整权利，不存在权利限制或者禁止转让的情形，标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

一、本人/本企业在本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起12个月内不

陈照华、得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在适用法律刘鹏、同许可的前提下的转让不受此限；

信生态、二、本次交易完成后，在上述股份锁定期内本人/本企业因本次交易而取得的股份由于上市公司

徐行国、送股、转增股本等原因增加的股份，亦遵守上述股份锁定期的安排；

顾军三、如果审核监管部门对股份锁定期有最新规定或监管要求，则本人/本企业将依据相关规定对上述锁定期安排进行相应调整。

关于股份一、本人在本次交易中取得的上市公司股份，截至本次发行股份及支付现金购买资产发行结束

锁定期的之日，如对用于认购上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满12个月，则以该承诺部分股权认购的上市公司股份自该等股份发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限；如对用于认购上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足12个月，则以彭开盛、该部分股权认购的上市公司股份自该等股份发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，谢吉平包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限；

二、本次交易完成后，在上述股份锁定期内本人因本次交易而取得的股份由于上市公司送股、

转增股本等原因增加的股份，亦遵守上述股份锁定期的安排；

三、如果审核监管部门对股份锁定期有最新规定或监管要求，则本人将依据相关规定对上述锁定期安排进行相应调整。

（四）标的公司及其董事、监事和高级管理人员作出的重要承诺承诺事项承诺方内容

一、本人/本企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失关于提供

钧恒科技的，本人/本企业将依法承担相应的法律责任；

资料真实

及其董二、本人/本企业将及时提交本次交易所需的信息、文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子

性、准确版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，该等文件上所有签事、监事

性和完整字与印章皆真实、有效，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，并保证所提供和高级管

性的声明的信息和文件真实、准确和完整；

理人员

与承诺三、在本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国

证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。

一、本人/本企业保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，在未经上市公司同意的关于不存钧恒科技情况下，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而在泄露本及其董聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外；

31汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

次内幕交事、监事二、截至本承诺函出具之日，本人/本企业不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息

易信息或和高级管进行内幕交易的情形；本人/本企业不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者

进行内幕理人员立案侦查的情况，最近36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况；也不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交交易的承易监管》第十二条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形；

诺三、本人/本企业若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任并将承担因此而给投资者造成的一切实际损失。

一、本人/本企业最近五年内不存在受到刑事处罚、证券市场相关的行政处罚或其他重大违法违

规行为的情形，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形；

钧恒科技二、本人/本企业最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，关于合法

及其董不存在被中国证监会及其派出机构所采取行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责的合规及诚情形，不存在其他重大失信行为；

事、监事

信情况的三、截至本承诺函出具日，本人/本企业不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违和高级管

承诺规正被中国证监会立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查等情形；除已公开披露的重大理人员诉讼之外，本人/本企业不存在尚未了结的或潜在的其他重大诉讼、仲裁或行政处罚的情形；

四、本人/本企业不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。

一、本公司股东彭开盛尚有50.025万元认缴出资未实缴到位，其本人已出具承诺至迟在上市公

司董事会审议本次交易之交易草案前或证券监管部门要求的更早时间前，完成注册资本的实缴关于标的到位，保证本人持有的标的资产股权过户不存在法律障碍。除此之外，作为本次交易对手的其公司股东他本公司股东已按公司章程约定履行了出资义务，不存在出资不实、抽逃出资等情形；

出资及资钧恒科技二、本公司为依法设立并有效存续的公司，不存在法律、法规及公司章程规定需要终止的情形；

产权属情除重组报告书中已披露的情形外，本公司资产不存在其他质押、担保、查封、冻结等权利限制况的承诺的情形，也不存在任何争议、纠纷；对本公司进行增资不存在实质性法律障碍；

三、本公司资产的权属不存在尚未了结或本公司可预见的诉讼、仲裁等纠纷；

四、在本次交易完成之前，本公司保证不就本公司资产新增设置质押、担保等任何权利限制。

32汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（本页无正文，为《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》之签章页）汇绿生态科技集团股份有限公司

2025年7月25日